新闻源 财富源

2020年01月29日 星期三

南京医药(600713)公告正文

南京医药:第七届董事会临时会议决议公告

公告日期:2017-11-24

 证券代码:600713           证券简称:南京医药          编号:ls2017-071


  南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议于 2017
年 11 月 21-23 日以通讯方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,董事陶昀先生、周建军先生、
陈亚军先生、谌聪明先生、Rajnish Kapur 先生、陈伟思女士,独立董事仇向洋先
生、季文章先生、武滨先生出席了会议。会议经过充分讨论,以投票表决的方式
审议通过本次董事会全部议案。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于南京医药股份有限公司江苏区域网络建设实施方案的议案;
    董事会同意公司:
    (1)、在江苏省常州市投资设立全资子公司南京医药常州有限公司(暂定
名,以工商注册登记为准)。公司以现金方式出资 3,000 万元(人民币,下同),
占南京医药常州有限公司注册资本 3,000 万元的 100%;
    (2)、在江苏省泰州市投资设立全资子公司南京医药泰州天骄有限公司(暂
定名,以工商注册登记为准)。公司以现金方式出资 2,000 万元,占南京医药泰
州天骄有限公司注册资本 2,000 万元的 100%;
    (3)、在江苏省镇江市设立南京医药股份有限公司镇江分公司(暂定名,
以工商注册登记为准);
    (4)、在江苏省连云港市设立南京医药股份有限公司连云港分公司(暂定
名,以工商注册登记为准)。
    (具体内容详见公司编号为 ls2017-072 之《南京医药股份有限公司关于江苏
区域网络建设实施方案暨对外投资公告》)
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告

                                            南京医药股份有限公司董事会
                                                2017 年 11 月 24 日




                                   1