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2020年01月29日 星期三

南京医药(600713)公告正文

南京医药:第七届董事会临时会议决议公告

公告日期:2016-09-29

 证券代码:600713           证券简称:南京医药           编号:ls2016-080


  南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议于 2016
年 9 月 26-28 日以通讯方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议应参会董事 8 人,实际参会董事 8 人,董事陶昀先生、周建军先生、陈
亚军先生、陈冠华先生、蒋斌先生,独立董事仇向洋先生、季文章先生、武滨先
生出席了会议。会议经过充分讨论,以投票表决的方式审议通过本次董事会全部
议案。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于《南京医药股份有限公司未来三年(2016 年~2018 年)
股东回报规划(修订稿)》的议案;
    董事会同意修订《南京医药股份有限公司未来三年(2016 年~2018 年)股
东回报规划》,进一步明确公司在未来三年内每年以现金方式分配的利润不低于
当年实现的合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的 10%,且连续三年以
现金方式累计分配的利润不少于三年实现的合并报表中归属于上市公司股东年
均可供分配利润的 30%。
    (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    公司独立董事发表独立意见认为:
    1、公司制定的《南京医药股份有限公司未来三年(2016 年~2018 年)股东
回报规划》(修订稿)符合相关法律、法规等相关规定;
    2、公司在保持自身可持续发展的同时进一步完善了对股东的合理投资回报,
符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》(证监发【2012】37 号)、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分
红》、(证监会公告【2013】43 号)和《公司章程》的相关规定;
    3、董事会审议关于《南京医药股份有限公司未来三年(2016 年~2018 年)
股东回报规划》(修订稿)的议案时,决策程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规及公司章程的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。综上所述,我们同意
《南京医药股份有限公司未来三年(2016 年~2018 年)股东回报规划》(修订
稿)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告
                                            南京医药股份有限公司董事会
                                                  2016 年 9 月 29 日
                                   1
              南京医药股份有限公司独立董事关于公司

未来三年(2016 年~2018 年)股东回报规划(修订稿)的独立意见


各位股东、投资者:
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的
规定及要求,我们对公司未来三年(2016 年~2018 年)股东回报规划(修订稿)
及相关事项发表如下意见:
    1、公司制定的《南京医药股份有限公司未来三年(2016 年~2018 年)股东
回报规划》(修订稿)符合相关法律、法规等相关规定;
    2、公司在保持自身可持续发展的同时进一步完善了对股东的合理投资回报,
符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、
(证监会公告[2013]43 号)和《公司章程》的相关规定;
    3、董事会审议关于《南京医药股份有限公司未来三年(2016 年~2018 年)
股东回报规划》(修订稿)的议案时,决策程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规及公司章程的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。
    综上所述,我们同意《南京医药股份有限公司未来三年(2016 年~2018 年)
股东回报规划》(修订稿)。


                                           南京医药股份有限公司独立董事
                                              仇向洋    季文章    武滨
                                                  2016 年 9 月 28 日




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