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2020年04月01日 星期三

三安光电(600703)公告正文

三安光电:第九届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-08-11

 证券代码:600703            股票简称:三安光电                编号:临 2017-032



                        三安光电股份有限公司
                第九届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     三安光电股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2017 年 8 月
9 日上午 9 点以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人,实到董
事 8 人,会议由董事长林志强先生主持,符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下:
     一、审议通过了公司2017年半年度报告摘要和全文的议案;
     公司2017年半年度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站。
           表决结果:8票赞成              0票反对          0票弃权


     二、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案;
           表决结果:8票赞成              0票反对          0票弃权


     三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
     具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
           表决结果:8票赞成              0票反对          0票弃权


     特此公告。


                                            三安光电股份有限公司董事会
                                              二○一七年八月十一日