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2020年03月30日 星期一

三安光电(600703)公告正文

三安光电:第八届董事会第四十四次会议决议公告

公告日期:2017-06-24

 证券代码:600703            股票简称:三安光电                编号:临 2017-021



                        三安光电股份有限公司
             第八届董事会第四十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     三安光电股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于 2017 年
6 月 23 日上午 9 点以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人,
实到董事 8 人,会议由公司董事长林秀成先生主持,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。审议事项及表决情况如下:
     一、审议通过了公司董事会换届选举的议案;
     公司第八届董事会任期将期满,根据《公司法》、《上海证券交易
股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,需对
公司第八届董事会换届选举,产生公司第九届董事会。经公司第八届
董事会提名委员会提名,公司董事会研究,决定提名:林志强先生、
任凯先生、林科闯先生、韦大曼先生、阚宏柱先生为公司第九届董事
会非独立董事候选人,孙燕红女士、翁君奕先生、彭万华先生为公司
第九届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人孙燕红女士为会
计专业人士。
     候选人简历附后,该议案须提交公司股东大会审议通过。
                表决结果:8 票赞成            0 票反对          0 票弃权


     二、审议通过了关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议
案。
     公司董事会定于 2017 年 7 月 10 日以现场投票和网络投票相结合
的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会,具体事项详见公司《关
                                      1
于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
               表决结果:8 票赞成          0 票反对      0 票弃权


    特此公告。




                                          三安光电股份有限公司董事会
                                           二○一七年六月二十四日




    附:
                               个人简历
    1、林志强,男,大学,经济师,先后担任福建省安溪县第十二届人大代表、
厦门市思明区第十四届、第十六届人大代表。曾任湖南三安矿业有限责任公司董
事长、福建三安集团有限公司董事、副总经理、厦门市国光工贸有限公司董事长、
福建省漳州市国光工贸有限公司执行董事、本公司第七届董事会副董事长兼总经
理。现任福建三安集团有限公司董事、福建三安钢铁有限公司副董事长、福建省
安芯投资管理有限责任公司董事兼总裁、本公司第八届董事会副董事长兼总经理。
    2、任凯,男,本科,高级工程师,曾任国家开发银行评审二局评审四处处长.
现任华芯投资管理有限责任公司副总裁,苏州长电新科投资有限公司董事,苏州
长电新朋投资有限公司董事,JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD.董事,STATS ChipPAC
Ltd.董事,中芯长电半导体(江阴)有限公司董事,中芯国际集成电路制造有限公
司董事,福建省安芯投资管理有限责任公司董事长,公司第八届董事会董事。
    3、林科闯,男,MBA,曾任职于公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼
总经理,福建三安集团有限公司副总经理。


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    4、阚宏柱,男,高级经济师,中共党员,研究生,工商管理博士,上海财
经大学博士后。曾任职于安徽省肥东县石塘镇政府、肥东县龙城毛巾厂副厂长、
厦门艾帝电子有限公司副总经理、福建成龙实业发展有限公司总经理、福建三安
集团有限公司总办副主任、北京办事处主任、项目建设副总指挥。现任福建省三
钢(集团)有限责任公司董事、福建三安集团有限公司副总经理、芜湖安瑞光电
有限公司董事、安徽三安光电有限公司党委书记、福建省安芯投资管理有限责任
公司副总裁、公司董事。
    5、韦大曼,男,硕士,曾任职三钢机械制造公司总经理;三钢集团公司总
经理助理;三钢闽光公司副总经理;三钢集团公司处长、副总经理、常务副总经
理;本公司第七届董事会董事、常务副总经理。现任本公司第八届董事会董事、
常务副总经理。
    6、孙燕红,女,中国国籍,研究生,高级会计师,注册会计师。曾担任北
京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、行业党委副书记。现任北京三
联虹普股份公司、赛升药业股份公司、南大通用股份公司(新三板)、公司独立
董事。
    7、翁君奕,男,中国国籍,博士研究生,教授,曾任职于山西临汾纺织厂。
现任职于拾联(厦门)信息科技有限公司监事;厦门大学管理学院教授、厦门大
学资产经营有限公司、美甘齐动(厦门)物料输送工程股份有限公司、传孚科技
(厦门)有限公司董事;厦门弘信电子科技股份有限公司、鹭燕(福建)药业股
份有限公司、福建安井食品股份有限公司、公司独立董事。
    8、彭万华,男,中国国籍,大学,教授级高级工程师,曾任职于厦门华联
电子公司总工程师、中国光协光电器件分会秘书长。现任工信部半导体照明技术
标准工作组副组长、国标委半导体(LED)照明标准专家组成员、福建省光电行
业协会专家组组长、厦门市光电子行业协会专家委员会主任、公司独立董事。




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