三安光电(600703)公告正文

三安光电:第八届董事会第四十三次会议决议公告

公告日期:2017-05-23

 证券代码:600703            股票简称:三安光电                编号:临 2017-020


                        三安光电股份有限公司
             第八届董事会第四十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三安光电股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于 2017 年 5 月 22 日上
午 9 点以通讯表决方式召开,本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持,会议审议通
过了公司全资子公司以自有货币资金设立全资子公司的议案。
    根据公司发展规划,加快公司在化合物半导体领域的布局,经公司董事会研
究,决定公司全资子公司在境内外设立全资子公司,具体为:
    1、决定全资子公司香港三安光电有限公司以自有货币资金 1,000 万美元在
美国设立全资子公司,资金分期到位,主要从事光通讯研发、生产及销售。
    2、决定全资子公司厦门市三安集成电路有限公司以自有货币资金 2,000 万
美元在香港成立全资子公司,主要从事滤波器研发、生产及销售;香港公司成立
后,将以香港公司为投资主体,按照日本相关法规在日本以自有货币资金 9,000
万日元设立全资子公司,主要从事化合物半导体研发工作。
    3、决定全资子公司厦门三安光电有限公司以自有货币资金 1,000 万元人民
币在厦门设立全资子公司厦门三安气体有限公司,主要从事特种气体的研发、生
产和销售。
                    表决结果:8 票赞成    0 票反对      0 票弃权


    特此公告。




                                                  三安光电股份有限公司董事会
                                                    二○一七年五月二十三日
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