三安光电(600703)公告正文

三安光电:第八届董事会第三十七次会议决议公告

公告日期:2016-10-28

证券代码:600703            股票简称:三安光电              编号:临 2016-061

                     三安光电股份有限公司
             第八届董事会第三十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     三安光电股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于 2016 年
10 月 27 日上午 9 点以通讯表决方式召开,会议应到董事 8 人,实到
董事 8 人,会议由公司董事长林秀成先生主持,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下:
     一、审议通过了公司 2016 年第三季度报告正文和全文的议案;
          表决结果:8 票赞成              0 票反对     0 票弃权


     二、审议通过了公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的
议案。
     为提高公司资金使用效率和增加收益,在确保资金安全和公司日
常经营活动需求的情况下,公司决定使用自有闲置资金不超过人民币
4 亿元购买保本保收益型、风险低、收益较高的理财产品,资金可循
环使用。在此额度内,公司董事会授权经营层负责具体决策事宜,授
权期限自董事会审议通过之日起 1 年。
          表决结果:8 票赞成              0 票反对     0 票弃权


     特此公告。


                                            三安光电股份有限公司董事会
                                            二○一六年十月二十八日

                                      1