三安光电(600703)公告正文

三安光电:第八届董事会第三十五次会议决议公告

公告日期:2016-05-24

证券代码:600703            股票简称:三安光电               编号:临 2016-042

                        三安光电股份有限公司
             第八届董事会第三十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议
于2016年5月23日9点以通讯表决方式召开,本次会议应到董事8人,实到董事8
人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下:
    一、审议通过了公司对外投资参与成立投资管理公司的议案;
    具体内容详见公司《对外投资参与成立投资管理公司的公告》。该议案涉及
关联事项,关联董事林秀成、任凯、林志强、阚宏柱、韦大曼先生表决时须予以
了回避,由3名非关联董事进行表决。

       表决结果:3票赞成          0票反对        0票弃权


    二、审议通过了聘任李雪炭先生担任公司第八届董事会秘书职务的议案。

       表决结果:8票赞成          0票反对        0票弃权


    特此公告。




                                                 三安光电股份有限公司董事会
                                                   二○一六年五月二十四日



     个人简历
     李雪炭,男, 1975年出生,曾任职于天颐科技股份有限公司财务部、证券
部,现任公司证券事务代表,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。




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