三安光电(600703)公告正文

三安光电:第八届董事会第三十四次会议决议公告

公告日期:2016-05-17

证券代码:600703            股票简称:三安光电              编号:临 2016-040

                        三安光电股份有限公司
             第八届董事会第三十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三
十四次会议于2016年5月16日9点以通讯表决方式召开,本次会议应到
董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了关于召开公司2015年年度股东大会的议案。
     公司董事会定于2016年6月8日召开公司2015年年度股东大会,具
体事项详见公司《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。
             表决结果:8票赞成             0票反对         0票弃权



     特此公告。




                                           三安光电股份有限公司董事会
                                                 二○一六年五月十七日




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