三安光电(600703)公告正文

三安光电:独立董事关于公司相关事项的专项说明及独立意见

公告日期:2016-04-20

             三安光电股份有限公司独立董事
         关于公司相关事项的专项说明及独立意见

    根据中国证监会、上海证券交易所、公司章程等法律法规的有关
规定,我们作为三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,本着认真负责、实事求是的态度,就公司关联资金往来和对外
担保情况及利润分配预案发表意见如下:
    1、关联资金往来
    报告期内,公司与控股股东及其关联方发生的资金往来均为公司
在日常经营和提供劳务活动中的正常经营性资金往来,不存在非经营
性占用公司资金的情况。
    2、对外担保
    报告期内,公司为全资子公司厦门三安科技、福建晶安、芜湖安
瑞、美国流明公司分别提供了5.8亿元、15亿元、1亿元、0.62亿元连
带责任担保,合计担保总额为22.42亿元;为三安集团到期支付国开
基金的投资收益和三安电子到期受让国开基金增资三安集团股权款
16.54亿元提供连带责任担保。公司对外担保额累计为38.96亿元,无
逾期对外担保。
    我们认为:公司为公司全资子公司、控股子公司提供担保,是为
了保证其资金需求,有利于促进公司健康发展,公司生产经营规模的
增长,符合公司战略发展目标,同意提供担保;公司股东所取得公司
提供担保的资金全部用于了公司子公司建设,公司关联担保事项遵循
了公开、公平、公正的原则,程序合法合规,借款利率低于基准利率,
不存在损害公司和公司股东利益的情形,不会对公司未来的财务状
况、经营成果和独立性产生负面影响,同意提供担保。
    3、利润分配预案
    经审计,本公司 2015 年实现合并报表归属于母公司所有者的净
利 润 1,694,554,662.92 元 , 2015 年 度 末 累 计 未 分 配 利 润 为
4,443,769,046.01 元。经董事会研究,决定 2015 年度利润分配预案
为:拟以公司现有总股本 2,549,015,580 股为基数,向全体股东每
10 股 派 发 现 金 股 利 2.50 元 ( 含 税 ), 派 发 现 金 股 利 总 额 为
637,253,895.00 元,剩余未分配利润结转下一年度;同时,以公司
现有总股本 2,549,015,580 股为基数,向全体股东以资本公积金每
10 股转增 6 股,转增后的总股本为 4,078,424,928 股。
    我们认为:公司本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交
易所和《公司章程》的有关规定,送转后的公司股本规模与经营规模
相匹配,分红预案合理可行,符合公司利润分配政策,切实保护了中
小股东的利益,同意公司董事会提出的利润分配预案提交公司股东大
会审议。
    4、计提资产减值准备
    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司于2015
年末对各项资产进行了减值测试,根据测试结果,公司决定对可供出
售金融资产—持有台湾晶元光电股份有限公司股权计提减值准备
243,503,408.82元。
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定,能够公允地反映公司的资产状况,符合公司和全体股
东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,同意公司本
次资产减值准备的计提。
                  (以下无正文,以提示后页为签字页)