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2019年09月23日 星期一

均胜电子(600699)公告正文

均胜电子:第九届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-01-03

股票代码:600699        股票简称:均胜电子           编号:临 2018-001


                   宁波均胜电子股份有限公司
            第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议
于2018年1月2日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2017
年12月28日以电话、邮件或专人送达方式向公司全体董事发出;会议应到董事9
名,实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持,会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案:
    一、审议并通过了《关于拟以 Key Safety Systems Holdings, Inc.100%
股权对全资子公司进行增资的议案》
    公司拟将全资子公司 Key Safety Systems Holdings, Inc. 100%股权通过
增资的形式注入到公司全资子公司 Joyson KSS Auto Safety S.A.。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    二、审议并通过了《关于战略投资者增资对象调整为Joyson KSS Auto Safety
Holdings S.A.的议案》
    具体内容详见《均胜电子关于战略投资者增资对象调整为Joyson KSS Auto
Safety Holdings S.A.的公告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                        宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                        2018 年 1 月 3 日