上海石化(600688)公告正文

上海石化:第九届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-08-24

证券代码:600688             证券简称:上海石化         公告编号:临 2017-31



           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第九届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)
第九届董事会(“董事会”)第三次会议(“会议”)于 2017 年 8 月 9
日以传真及信函方式通知各位董事,会议于 2017 年 8 月 23 日上午
9:30 在公司本部大楼第八会议室召开。应到会董事 12 位,实到董事
10 位,董事雷典武先生、莫正林先生因公未能亲自出席本次会议。
董事雷典武先生、莫正林先生授予独立董事张逸民先生不可撤销的投
票代理权。本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有
限公司章程》规定。会议由王治卿董事长主持。董事会讨论并通过了
如下决议:
      决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准《公司 2017
年半年度报告》(全文和摘要),批准公布半年度报告。授权董事长和
公司董事会秘书按适用规定向中国证券监督管理委员会(“中国证监
会”)、上海证券交易所、香港交易所、美国证监会及纽约交易所递送
有关《公司 2017 年半年度报告》的资料。
      决议二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过考虑到公司
实际情况,不进行中期分红。
      决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于上海
石化 A 股股票期权激励计划调整激励对象人员名单、股票期权数量的
议案》。
      根据《中国石化上海石油化工股份有限公司 A 股股票期权激励
计划》(“《股权激励计划》”)、《上海石化 A 股股票期权激励计划管
理办法》和《上海石化 A 股股票期权激励计划考核管理办法》,在首
次已获授但尚未行权的激励对象中,有 15 名激励对象因离职等原因,

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应收回并注销其所获授但尚未行权的股票期权 241 万份。另有 27 人
由于内部岗位调动等原因需调整其获授但尚未行权的股票期权数量,
调整后应收回并注销其所获授但尚未行权的股票期权 273.3 万份。经
调整,激励对象人数为 199 人,应收回并注销期权数量总计 514.3 万
份,授予但尚未行权的股票期权总数调整为 3361.7 万份,首期授予
第一个行权期可行权股票期权数量为 1421.25 万份。
     决议四 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于上海
石化 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权调整行权价格的议
案》。
     公司 2015 年度股东周年大会于 2016 年 6 月 15 日审议通过了
《2015 年度利润分配方案》,每股派发现金红利 0.1 元(含税),该
分配方案于 2016 年 7 月 15 日实施完毕。根据《股权激励计划》,调
整后股票期权行权价格为 4.10 元/股。
     公司 2016 年度股东周年大会于 2017 年 6 月 15 日审议通过了
《2016 年度利润分配方案》,每股派发现金红利 0.25 元(含税),该
分配方案于 2017 年 7 月 13 日实施完毕。根据《股权激励计划》,调
整后股票期权行权价格为 3.85 元/股。
     决议五 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于上海
石化 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行
权条件及确定行权日等行权安排的议案》。
     根据核对《股权激励计划》规定的行权条件,并经董事会薪酬
与考核委员会考核,公司董事会认为《股权激励计划》中规定的行权
条件(含第一个行权期业绩条件)已经满足。首次授予股票期权第一
个行权期第一次行权的行权日为 2017 年 8 月 29 日。同意公司 199 名
符合条件的已获授但尚未行权的激励对象进行第一次行权,可行权股
票期权数量共计 1421.25 万份。第一个行权期第一次股票期权行权将
采用批量行权方式。
    有关本次行权的详细内容请参见与本公告同日发布的《中国石化
上海石油化工股份有限公司 A 股股票期权激励计划首次授予股票期
权第一期符合行权条件的公告》




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    董事长王治卿先生,副董事长高金平先生,执行董事金强先生、
郭晓军先生为本次 A 股股票期权激励计划的激励对象,为关联董事,
在审议议案三至议案五时回避了表决,其他 8 位非关联董事参与了表
决。公司监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实,公司董事会
薪酬与考核委员会已事先审议通过议案三至议案五,公司独立董事已
对议案三至议案五发表了独立意见,本公司的中国法律顾问海问律师
事务所已就议案三至议案五出具了法律意见书,具体内容详见本公司
上载于上海证券交易所的相关公告。



    特此公告。



                            中国石化上海石油化工股份有限公司
                                    2017 年 8 月 23 日




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