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2020年04月01日 星期三

上海石化(600688)公告正文

上海石化:第九届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-06-16

证券代码:600688            证券简称:上海石化       公告编号:临 2017-18



           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第九届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第
九届董事会(“董事会”)第一次会议(“会议”)于 2017 年 5 月 27 日
发出书面通知。会议于 2017 年 6 月 15 日在本公司办公大楼第八会议
室以现场方式召开。应到董事 12 位,实到董事 9 位,董事雷典武先
生、莫正林先生、金强先生因公未能出席会议,董事雷典武先生、金
强先生授予董事长王治卿先生不可撤销的投票代理权,董事莫正林先
生授予副董事长高金平先生不可撤销的投票代理权。本公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由
王冶卿董事长主持,董事会经逐项审议表决形成如下决议:
      决议一       以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过王治卿为
公司董事长,吴海君、高金平为公司副董事长。
      决议二       以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过王治卿、
吴海君、高金平、金强、郭晓军、周美云为公司执行董事。
      决议三       以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过独立非执
行董事潘飞、刘运宏、杜伟峰为第九届董事会审核委员会委员,其中
潘飞为审核委员会主任;独立非执行董事张逸民、杜伟峰,执行董事
周美云为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中张逸民为薪酬与
考核委员会主任;董事长王治卿、独立非执行董事张逸民、杜伟峰为
第九届董事会提名委员会委员,其中张逸民为提名委员会主任;董事
长王治卿、执行董事郭晓军、周美云、董事雷典武、莫正林、独立非
执行董事潘飞为第九届董事会战略委员会委员,其中王治卿为战略委
员会主任。
      决议四       以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任王治

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卿担任公司总经理,任期与本届董事会同期;聘任高金平、金强、郭
晓军、金文敏、周美云为公司副总经理,任期与总经理同期;聘任周
美云为公司财务总监,任期与总经理同期。
    决议五   以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任郭晓
军为公司董事会秘书,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继
任人为止;聘任郭晓军、吴倩仪为联席公司秘书,任期与本届董事会
同期或直至董事会委任其继任人为止;聘任吴宇红为公司证券事务代
表,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止;聘任吴
宇红、李一俊、林敏杰为董事会秘书室副主任,任期与本届董事会同
期或直至董事会委任其继任人为止。
    决议六   以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过王治卿、
郭晓军为公司于香港交易所的授权代表,吴宇红、李一俊为替任人。
    决议七   以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司章程
及其附件修正案并授权董事会秘书代表本公司负责处理因修订所需
的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续(包括依据有
关监管部门的要求进行文字性修改)。
    此议案需提交本公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
   决议八 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议决定于 2017 年 8
月 2 日下午 14 时在上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼召开公
司 2017 年第一次临时股东大会,并授权董事会秘书决定暂停股份过
户登记安排等权益安排。


    独立董事张逸名、刘运宏、杜伟峰、潘飞对有关公司高级管理人
员的任命无异议。
    特此公告。



                            中国石化上海石油化工股份有限公司
                                     2017 年 6 月 15 日



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