上海石化(600688)公告正文

上海石化:第八届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2016-09-09

   证券代码:600688            证券简称:上海石化            公告编号:临 2016-19



           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第八届董事会
(“董事会”)第十四次会议(“会议”)于 2016 年 8 月 24 日以传真及信函方式通
知各位董事,会议于 2016 年 9 月 7 日以通讯方式召开。应到会董事 12 位,实到
董事 12 位,本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会
议由王治卿董事长主持,董事会讨论并通过了如下决议:


    决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任叶国华先生为公司
副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    叶先生在本公司的其他任职均保持不变。
    决议二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任金文敏先生为公司
副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    本公司独立董事蔡廷基先生、张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生对上述
议案发表了独立意见。叶国华先生和金文敏先生的简历附后。
    特此公告。


                                          中国石化上海石油化工股份有限公司
                                                               2016 年 9 月 8 日
附件:叶国华先生和金文敏先生的简历




    叶国华,现年 47 岁,现任本公司执行董事、财务总监。叶先生于 1991 年加
入上海高桥石油化工公司,历任上海高桥石油化工公司财务处成本会计科副科
长、科长、炼油厂财务处处长、中石化股份上海高桥分公司副总会计师兼财务部
部长。2009 年 10 月被任命为本公司财务总监。2011 年 6 月任本公司董事。2015
年 5 月任中国金山联合贸易有限责任公司董事长。叶先生 1991 年毕业于上海财
经大学会计学专业。具有高级会计师职称。叶先生持有本公司 430,000 份 A 股股
票期权。

    除前述披露外,叶先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控
股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系,亦没有持有本公司其他股份或相
关股份。叶先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处,亦从未
遭受任何证券交易所制裁。

    金文敏,现年 51 岁,现任本公司总经理助理、生产部主任。金先生于 1985
年加入上海石油化工总厂。历任本公司炼化部 1#炼油装置党总支书记、丁二烯
装置主任、储运分公司经理、公司储运部经理兼党委副书记、炼油部经理兼党委
副书记等职。2013 年 4 月任本公司生产部主任。2013 年 5 月任本公司总经理助
理。金先生 2003 年 7 月毕业于上海第二工业大学工商管理专业。具有高级工程
师职称。金先生持有本公司 250,000 份 A 股股票期权。

    除前述披露外,金先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控
股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系,亦没有持有本公司其他股份或相
关股份。金先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处,亦从未
遭受任何证券交易所制裁。