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2020年04月01日 星期三

上海石化(600688)公告正文

上海石化:第八届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2016-08-24

         证券代码:600688   股票简称:上海石化   编号:临 2016-16

     中国石化上海石油化工股份有限公司
     第八届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第
八届董事会(“董事会”)第十三次会议(“会议”)于 2016 年 8 月 9
日以传真及信函方式通知各位董事,会议于 2016 年 8 月 23 日上午
9:30 在公司本部大楼第八会议室召开。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。
会议由王治卿董事长主持。董事会讨论并通过了如下决议:
    决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准公司 2016 年
半年度报告(全文和摘要),批准公布半年度报告。授权董事长和公
司董事会秘书按适用规定向中国证券监督管理委员会(“中国证监
会”)、上海证券交易所、香港交易所、美国证监会及纽约交易所递送
有关公司 2016 年半年度报告的资料。
    决议二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过考虑到公司
实际情况,不进行中期分红。
    决议三 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过成立公司独立
董事委员会。独立董事委员会由蔡廷基先生、张逸民先生、杜伟峰先
生、刘运宏先生组成。
    决议四 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过批准、确认及
追认申万宏源融资(香港)有限公司担任独立董事委员会的独立财务
顾问。
    决议五 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《产品互供
及销售服务框架协议》(2017-2019 年)及其项下的持续关连交易,
以及截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31
日止各年度的有关持续关连交易(即:日常关联交易,下同)的最高
                                   -1-
限额,独立非执行董事亦发表意见明确同意。并提请股东大会整体上
和无条件地通过及确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适
宜的事宜及行动,以实施及赋予效力给《产品互供及销售服务框架协
议》(2017-2019 年)内有关和具附带性的任何事情,并作出其认为
必要的、适宜的改动。
    决议六 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《综合服务
框架协议》(2017-2019 年)及其项下的持续关连交易,以及截至 2017
年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日止各年度的
有关持续关连交易的最高限额,独立非执行董事亦发表意见明确同
意。并提请股东大会整体上和无条件地通过及确认本公司的所有董事
已获授权采取必要的或适宜的事宜及行动,以实施及赋予效力给《综
合服务框架协议》内有关和具附带性的任何事情,并作出其认为必要
的、适宜的改动。
    决议七 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“续订的框架
协议及其项下的持续关连交易以及适用于其的建议年度最高限额属
公平合理,乃按正常商业条款在一般及日常业务过程中订立,而且持
续关联交易符合本公司及其股东的整体利益”的意见,独立非执行董
事亦发表意见明确同意。
    决议八 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过持续关连交易
公告和 H 股股东通函草稿的内容,授权王治卿董事长对持续关连交易
公告和 H 股股东通函作出适当的修改及批准在 9 月 2 日或左右派发 H
股股东通函。
    决议九 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议决定于 2016 年
10 月 18 日 14 时在上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼召开公
司 2016 年第一次临时股东大会,授权董事会秘书张剑波根据相关规
定适时发出 2016 年第一次临时股东大会通知。
    根据有关上市规则关于与关联方有任何利害关系的董事,在董事
会就该事项进行表决时,应当回避的规定,关联董事王治卿先生、吴
海君先生、叶国华先生、雷典武先生、莫正林先生在此次持续关连交


                                -2-
易有关事项(议案三-议案八)表决时进行了回避。
   上述第五、六项议案将提呈公司 2016 年第一次临时股东大会审
议。




   特此公告。




                           中国石化上海石油化工股份有限公司
                                   2016 年 8 月 23 日




                            -3-