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2019年10月22日 星期二

刚泰控股(600687)公告正文

刚泰控股:第九届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2018-03-01

 证券代码:600687            股票简称:刚泰控股            公告编号:2018-008



                甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                第九届董事会第十六次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
十六次会议于 2018 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。现场会议由公司董事长徐建刚先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出
席董事 7 人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会
议审议并通过了如下议案:
       一、审议并通过《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永
久性补充流动资金的议案》
    详见《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于终止部分非公开发行募投项
目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


       二、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
    详见《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


       三、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据公司经营发展需要,经公司总经理提名并经董事会提名委员会的审核通
过,聘任李敏女士(简历详见附件)为公司副总经理,任期与本届董事会任期一
致。
    李敏女士具有丰富的大型企业管理经验,专业能力突出,其任职符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定,其未曾受过中国证监会和上海证券交易所任何
处罚和惩戒。独立董事发表了独立意见表示同意。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    四、审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。




                                      甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2018 年 3 月 1 日
附件:


                                   简 历
    李敏女士,1980 年出生,中共党员,法律硕士,高级合同管理师、高级人
力资源管理师、经济师、国家企业法律顾问,拥有上海证券交易所董秘资格、商
事调解员资格。2002 年 7 月至 2017 年 7 月于上海振华重工(集团)股份有限公
司工作,任法律与证券事务部总经理兼证券事务代表,曾获评振华功臣、优秀党
员、2011 年度-2014 年度优秀证券事务代表、国资委颁发的中央企业法律事务先
进工作者、全国交通企事业法治先进个人、十佳法律顾问等。现任刚泰控股董事
会秘书、董秘办主任,兼任中国证券法学会理事、中国海事仲裁委员会、上海国
际贸易仲裁委员会、上海仲裁委、武汉仲裁委、台州仲裁委仲裁员,全国交通企
协法律专家委员会特聘专家委员等。