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2019年10月14日 星期一

四川金顶(600678)公告正文

四川金顶:第八届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2018-03-10

证券代码:600678         证券简称:四川金顶           编号:临2018—019


                   四川金顶(集团)股份有限公司
              第八届董事会第十四次会议决议公告

                              特别提示
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第十四次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2018年2月28日
发出,会议于2018年3月9日在深圳市福田区益田路6009号新世界商务中
心47楼会议室以现场结合通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董
事7名,其中詹泽宏先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长梁
斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司部分监事和高管列席了
会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:
    一、审议通过《关于注销下属全资子公司的议案》;
    根据公司经营发展的需要,为整合及优化现有资源配置,公司拟注
销下属全资子公司——襄阳银讯新能源科技有限公司(以下简称“襄阳
银讯”)。
    公司董事会授权公司经营管理层办理襄阳银讯的清算、注销登记手
续等相关事宜。
    详见公司临2018-020号公告。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过《关于调整下属子公司投资主体的议案》。
    为提升公司管理和运行效率,优化现有资源配置。拟调整下属全资
子公司——深圳银讯科技实业有限公司(以下简称“银讯科技”)、下属
控股子公司——深圳银讯新能源有限公司(以下简称“银讯新能源”)、
下属参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)(以下简称“银
泰矿业”)、下属参股子公司——海盈新能源(湖北)有限公司(以下简
称“海盈新能源”)的投资主体。本次调整除投资主体调整外,其他事
项未发生变化。
    1、银讯科技由公司下属全资子公司——乐山市星恒科技有限公司
持股 100%调整为由四川金顶持股 100%;
    2、银讯新能源由公司下属全资子公司——银讯科技持股 70%调整
为由四川金顶持股 70%;
    3、银泰矿业由公司下属全资子公司——深圳银泰新能源实业投资
有限公司(以下简称“银泰投资”)持股 29.41%调整为四川金顶持股
29.41%;
    4、海盈新能源由下属全资子公司——银泰投资持股 28.57%调整为
四川金顶持股 28.57%。
    详见公司临 2018-021 号公告。
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                            四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                                2018 年 3 月 9 日