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2019年11月20日 星期三

四川金顶(600678)公告正文

四川金顶:第八届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2018-01-03

证券代码:600678         证券简称:四川金顶          编号:临2018—001


                   四川金顶(集团)股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告

                              特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知以
电子邮件、短信及电话等方式于2017年12月28日发出,会议于2018年1
月2日以通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。会
议由董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高
管列席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议
如下:
    一、《关于聘任公司副总经理的议案》;
    经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核同意,公司董事会
同意聘任吴光源先生担任公司副总经理职务。其任期自聘任之日起至
2019 年 6 月 30 日止。
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    个人简历
    吴光源先生,1978 年 8 月出生,毕业于山东财经大学会计专业,
大学本科学历,注册会计师。历任山东同志有限责任会计师事务所审计
员,山东实信有限责任会计师事务所审计项目经理,潍坊向洋国有资产
经营管理有限公司财务经理,中瑞岳华会计师事务所上海分所审计项目
经理,上海神开石油化工装备股份有限公司审计部副经理、审计负责人,
海亮集团有限公司内控审计部审计经理、高级审计经理。四川金顶(集
团)股份有限公司董事、财务负责人。
    二、审议通过《关于全资子公司深圳银泰新能源实业投资有限公司
拟对海盈新能源(湖北)有限公司增资的议案》;
    深圳银泰新能源实业投资有限公司(以下简称“深圳银泰”)为公
司下属全资子公司,拟投资标的公司海盈新能源(湖北)有限公司(以
下简称“海盈新能源”)则为深圳市海盈科技有限公司(以下简称“深
圳海盈”)持股100%的全资子公司。为提升公司持续经营能力,进一步
完善产业布局。深圳银泰拟对海盈新能源进行增资,增资金额2000万元,
增资完成后,深圳银泰持有海盈新能源28.57%股份,深圳海盈持有海盈
新能源71.43%股份。
    本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审议权限范围内,无需
提交公司股东大会审议。详见公司临2018-002号公告。
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                            四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                                2018 年 1 月 2 日