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2019年11月20日 星期三

四川金顶(600678)公告正文

四川金顶:第八届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-10-31

证券代码:600678        证券简称:四川金顶           编号:临2017—080




                   四川金顶(集团)股份有限公司
               第八届董事会第九次会议决议公告


                              特别提示
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议通知以电
子邮件、短信及电话等方式于2017年10月20日发出,会议于2017年10月
27日以通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议
由董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管
列席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如
下:
    一、审议通过《公司2017年三季度报告》;
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    公司2017年三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、审议通过《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;
    鉴于公司原审计机构——中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的聘
期已到,根据公司实际情况,公司董事会经过审慎研究拟聘请亚太(集
团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表和内部控
制审计机构。详见公司临2016-082号公告。
    独立董事对此关联交易事项发表事前认可和独立意见,详见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。
    公司董事会拟于 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大
会,审议董事会、监事会提交的相关提案。详见公司临 2017-083 号公告。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。




                             四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                                2017 年 10 月 30 日