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2019年11月12日 星期二

四川金顶(600678)公告正文

四川金顶:第八届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-09-13

证券代码:600678        证券简称:四川金顶           编号:临2017—068

                   四川金顶(集团)股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告


                             特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第七次会议通知以电
子邮件、短信及电话等方式于2017年9月11日发出,会议于2017年9月11
日以通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议由
董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管列
席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:
    一、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》;
    为支持四川金顶(集团)股份有限公司及下属各子公司业务开展、
满足公司资金需求,公司控股股东——深圳朴素至纯投资企业(有限合
伙)拟向公司提供总额不超过人民币 3 亿元的财务资助,由公司根据资
金使用计划在借款额度内进行分期申请借款。公司董事会授权经营管理
层具体执行该事项的洽谈、协议签署等相关工作。详见公司临 2017-069
号公告。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于全资二级子公司投资设立控股子公司的议案》;
    为进一步提升公司抗风险能力和持续经营能力,四川金顶(集团)
股份有限公司全资二级子公司——深圳银讯科技实业有限公司以自有
资金与深圳堃盛投资实业合伙企业(有限合伙)合资设立深圳银讯新能
源有限公司(具体名称以工商登记为准)。详见公司临 2017-070 号公告。
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。
    公司董事会拟于 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大
会,审议董事会提交的相关提案。详见公司临 2017-071 号公告。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。




                            四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                                2017 年 9 月 12 日