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2019年11月12日 星期二

四川金顶(600678)公告正文

四川金顶:第八届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-08-31

证券代码:600678         证券简称:四川金顶           编号:临2017—065

                   四川金顶(集团)股份有限公司
                  第八届董事会第六次会议决议公告


                              特别提示
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议通知以电
子邮件、短信及电话等方式于2017年8月24日发出,会议于2017年8月29
日以通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议由
董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管列
席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:
     一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》;
     表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
     《公司2017年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
     二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》;
     为进一步加强公司市场销售能力,开拓成都及周边地区市场空间,
公司拟以自有资产投资设立四川金顶成肖商贸有限责任公司(最终名称
以工商登记机关核定为准),主要从事批发和零售公司氧化钙及骨料产
品,注册资本为100万元,详见公司临2017-066号公告。
     表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
     三、审议通过《关于公司全资二级子公司深圳银讯科技实业有限公
司拟签署〈合作框架合同〉的议案》。
    公司下属全资二级子公司——深圳银讯科技实业有限公司因业务
开展需要,拟与东莞华威铜箔科技有限公司签署《合作框架合同》,详
见公司临2017-067号公告。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。




                            四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                              2017 年 8 月 30 日