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2019年11月16日 星期六

四川金顶(600678)公告正文

四川金顶:第八届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-06-28

证券代码:600678         证券简称:四川金顶          编号:临2017—052



                   四川金顶(集团)股份有限公司
               第八届董事会第四次会议决议公告

                                特别提示
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第四次会议通知以短
信及电子邮件等方式于 2017 年 6 月 19 日发出,会议于 2017 年 6 月 26
日以通讯方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。本次会议由
董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管列
席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:
    一、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》;
    为增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力,进一步开拓新的
业务类型,寻求新的利润增长点。公司拟以自有资金1000万元人民币投
资设立全资子公司——深圳银泰新能源实业投资有限公司(具体名称以
工商登记为准),详见公司临2017-053号公告。
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于修订〈公司印章管理制度〉的议案》;
    公司印章管理制度详见上海证券交易所网站。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                     2017年6月27日