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2019年11月15日 星期五

四川金顶(600678)公告正文

四川金顶:董事会提名委员会工作细则

公告日期:2017-06-01

               四川金顶(集团)股份有限公司
                   董事会提名委员会工作细则

                         第一章 总 则

    第一条 为规范四川金顶(集团)股份有限公司(下称“公司”)

董事和高级管理人员的产生,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上

市公司治理准则》、《四川金顶(集团)股份有限公司章程》(以下简

称“《公司章程》”)及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性

文件规定,公司设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。

    第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责

对公司董事和高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向

董事会提出建议。

                        第二章 人员组成

    第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事成员需超过半

数。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全

体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员

担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批

准产生。

    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选

可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,
并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

    第七条 提名委员会下设工作组,负责提供公司有关拟被提名人员

的有关资料,负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。工作组成

员由董事长和公司各主要部门负责人组成,董事长任组长。工作组可以

聘请外部专业人士提供专业意见。

                       第三章 职责权限

    第八条 提名委员会的主要职责权限:

    (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模

和构成向董事会提出建议;

    (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出

建议;

    (三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;

    (四)对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议;

    (五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建

议;

    (六)董事会授权的其他事宜。

    第九条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议

决定。

                       第四章 决策程序

    第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结

合本公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的选择标准、选择

程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会审议通过,并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序:

    (一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董

事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料;

    (二)提名工作组应当在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市

场等广泛搜寻董事、高级管理人选,然后提交提名委员会;

    (三)提名委员会在决策前应当搜集初选人的职业、学历、职称、详

细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料;

    (四)提名委员会负责征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作

为董事、高级管理人选;

    (五)提名委员会根据董事、高级管理人员的任职条件,对提名工作

组提出的人选进行资格审查;

    (六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月,向董

事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料;

    (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                         第五章 议事规则

    第十二条 提名委员会根据工作需要,采用定期或不定期方式召开

委员会会议。会议由主任委员召集和主持,并于会议召开前两天通知全

体委员,如全体委员同意,可豁免该通知期限。主任委员不能出席时可

委托其他一名独立董事委员召集和主持。

    情况紧急的,会议召集人可随时电话通知召开会议,但应说明情况

紧急需立即召开会议的原因。

    第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员(包括以书面
形式委托其他委员出席会议的委员)出席方可举行;每一名委员有一票

的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

    提名委员会委员须亲自出席会议,并对提议事项表达明确的意见。

委员因故不能亲自出席会议时,可提交由该委员签字的授权委托书,委

托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。

独立董事委员因故不能亲自出席会议的,应委托其他独立董事委员代为

出席。每一名委员最多接受一名委员委托。

    第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议

可以采取通讯表决的方式召开。

    第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管

理人员列席会议。

    第十六条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供

专业意见,费用由公司支付。

    第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议

案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第十八条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会

议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式

报公司董事会。

    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅

自披露有关信息。
                        第六章 附 则

    第二十一条 本细则由董事会负责制定、修改和解释。

    第二十二条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章

程》的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序

修改后的《公司章程》相抵触时,按上述规定执行,并对本细则进行相

应修改,经董事会审议通过后施行。

    第二十三条 本细则自董事会审议通过之日起生效。