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2019年11月13日 星期三

四川金顶(600678)公告正文

四川金顶:第八届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-06-01

证券代码:600678         证券简称:四川金顶          编号:临2017—041



                   四川金顶(集团)股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议公告

                                特别提示
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第三次会议通知以短
信及电子邮件相结合方式于 2017 年 5 月 24 日发出,会议于 2017 年 5
月 31 日以通讯方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。本次
会议由董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和
高管列席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决
议如下:
    一、审议通过《关于子公司拟投资设立全资子公司的议案》;
    为进一步开拓新的业务类型,寻求新的利润增长点,同时提升公司
抗风险能力和持续经营能力。公司下属全资子公司——乐山市星恒科技
有限公司拟分别以自有资金1000万元人民币投资设立两家全资子公司。
详见公司临2017-042号公告。
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于修订〈公司审计委员会工作细则〉的议案》;
    公司审计委员会工作细则详见上海证券交易所网站。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    三、审议通过《关于修订〈公司提名委员会工作细则〉的议案》;
    公司提名委员会工作细则详见上海证券交易所网站。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    四、审议通过《关于修订〈公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议
案》;
    公司薪酬与考核委员会工作细则详见上海证券交易所网站。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    五、审议通过《关于修订〈公司战略委员会工作细则〉的议案》。
    公司战略委员会工作细则详见上海证券交易所网站。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。




                            四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                                 2017年5月31日