天地源(600665)公告正文

天地源:第八届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期:2018-03-10

                                                      天地源股份有限公司
                                                          Tande Co. Ltd

股票代码:600665           股票简称:天地源                公告编号:临2018-006

                           天地源股份有限公司

                   第八届董事会第二十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示:

     ● 独立董事宋敏因故未能出席本次会议,委托独立董事汪方军代为表决。

     ● 董事王智刚因故未能出席本次会议。




     一、董事会召开情况
     天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于
2018 年 3 月 9 日上午在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心
27 层会议室召开,会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决 10 名。独立董事
宋敏因故未能出席本次会议,委托独立董事汪方军代为表决。董事王智刚因故未
能出席本次会议。公司已于 2018 年 3 月 6 日以邮件、短信、微信等方式将会议
通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长俞向前主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了
本次会议。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过以下议案:
     (一)关于下属天津天地源唐城房地产开发有限公司投资成立子公司的议

     根据经营发展需要,为做好天津市滨海新区津滨塘(挂)2017—17 号地块
的开发建设,同意公司下属天津天地源唐城房地产开发有限公司投资成立全资子
公司天津天投房地产开发有限公司(暂定名),注册资金 2 亿元,法定代表人杨
斌,经营范围为房地产开发与经营等。
     本议案表决结果:10 票同意;0 票反对;0 票弃权


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       (二)关于苏州天地源房地产开发有限公司对外投资的议案
       具体内容详见 2018 年 3 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2018—007)。
       本议案表决结果:10 票同意;0 票反对;0 票弃权
       (三)关于公司非发行公司债券方案的议案
       具体内容详见 2018 年 3 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2018—008)。
       本议案表决结果:10 票同意;0 票反对;0 票弃权
       本议案需提交公司股东大会审议。
       (四)关于同意董事会授权经营班子办理与本次非公开发行公司债券相关
事宜的议案
       具体内容详见 2018 年 3 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2018—008)。
       本议案表决结果:10 票同意;0 票反对;0 票弃权
       本议案需提交公司股东大会审议。
       (五)关于在 2016 年年度股东大会批准的担保额度范围内调剂对下属公司
担保额度的议案
       公司 2016 年年度股东大会审议通过了在 2017 年年度股东大会召开之前,在
新增不超过 115 亿元的额度范围内,为公司下属子公司向金融机构申请办理的融
资事项提供担保,由公司董事会根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。
       为保证公司资金需求,促进业务稳定健康发展,公司计划于 2017 年年度股
东大会召开之前,在 2016 年年度股东大会批准的担保额度范围内调剂对下属公
司担保额度,调剂后的情况如下:                                                          单位:亿元

                                                                2016 年年度股东大会
                                                     调整前担                             调整后担
序号                    被担保公司                              至 2018 年 2 月 26 日
                                                      保额度                               保额度
                                                                 实际发生担保金额

 1      西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司      40               40                  60
 2      上海天地源企业有限公司及其下属子公司            25               0                   15
 3      深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司      15               0                   15
 4      天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司        20              8.5                  20
 5      陕西天投房地产开发有限公司及其下属子公司        15               0                    5

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                 合   计                    115          48.5           115

    本议案表决结果:10 票同意;0 票反对;0 票弃权
    (六)关于向金融机构申请融资的议案
    根据经营发展需要,同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司向陕西金
融资产管理股份有限公司申请 5 亿元融资。具体内容详见 2018 年 3 月 10 日《上
海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公
司公告(编号:临 2018—009)。
    本议案表决结果:10 票同意;0 票反对;0 票弃权
    (七)关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会决定于 2018 年 3 月 27 日(星期二)下午 14 点 30 分召开 2018
年第一次临时股东大会,会议通知刊登在 2018 年 3 月 10 日《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。详见公司公告(临 2018
—010 号)。
    本议案表决结果:10 票同意;0 票反对;0 票弃权
    三、备查文件
    公司第八届董事会第二十九次会议决议。


    特此公告




                                              天地源股份有限公司董事会
                                                  二○一八年三月十日




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