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2020年05月26日 星期二

天地源(600665)公告正文

天地源:独立董事关于关联交易事项的独立意见

公告日期:2017-11-30

                                                   天地源股份有限公司
                                                       Tande Co. Ltd

                    天地源股份有限公司独立董事

                    关于关联交易事项的独立意见
    我们作为天地源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)和《公司
章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,本着认真负责、实事求是的态度,
就公司 2017 年 11 月 29 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议的相关事项
发表如下意见:
    一、《关于西安天地源房地产开发有限公司对外投资的议案》的独立意见
    1、《关于西安天地源房地产开发有限公司对外投资的议案》涉及的关联交易
事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,遵循了公开、公
平、公正的原则,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者利益的情形。
    2、本次对外投资有利于公司加快发展,转型发展。
    3、本议案在审议过程中,关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事会
召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定,形成的决议合法、
有效。
    4、该关联交易事项符合《上海证券交易所上市规则》第 10.2.7 条规定,我
们同意豁免提交公司股东大会审议。
    二、《关于审议<项目跟投管理办法(试行)>的议案》的独立意见
    1、公司《项目跟投管理办法(试行)》符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司权益、
中小股东以及公众投资者利益的情形。
    2、公司《项目跟投管理办法(试行)》符合公司战略发展的需要,能更加充
分激发公司项目经营团队的积极性、进一步提升获取土地的质量和项目运营效率。
    3、本议案在审议过程中,关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事会
召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定,形成的决议合法、
有效。



                                    -1-                     www.tande.cn
                                                天地源股份有限公司
                                                   Tande Co. Ltd

   (此页无正文,仅为公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事
项独立意见的签字页)


天地源股份有限公司独立董事:


    白永秀    宋敏     汪方军   杨为乔




                                           二○一七年十一月二十九日




                                 -2-                    www.tande.cn