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2020年05月27日 星期三

天地源(600665)公告正文

天地源:第八届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2017-11-30

                                                      天地源股份有限公司
                                                          Tande Co. Ltd

证券代码:600665             证券简称:天地源              公告编号:临2017-050

                           天地源股份有限公司

                   第八届董事会第二十六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况
    天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于
于 2017 年 11 月 29 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心
27 层会议室召开,会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决 11 名。公司已于
2017 年 11 月 23 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各
位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长俞向前主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本
次会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案:
    (一)关于西安天地源房地产开发有限公司对外投资的议案。
    根据战略发展需要,同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司(以下简
称“西安天地源”)与西安高科国际社区建设开发有限公司(以下简称“西安国
际社区建设公司”)签订《西安国际社区国际时尚小镇项目投资合作协议》。根
据协议约定,西安天地源与西安国际社区建设公司现金出资成立平台公司,合作
开发建设“国际时尚小镇”项目。
    具体内容详见 2017 年 11 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2017—051)。
    本议案为关联交易议案,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。
    根据《上海证券交易所上市规则》第 10.2.7 条规定,本议案不需提交公司
股东大会审议。
    本议案表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (二)关于审议《项目跟投管理办法(试行)》的议案。
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                                                   天地源股份有限公司
                                                        Tande Co. Ltd

    本议案关联董事杨斌回避表决,独立董事发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果:10 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    三、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案
    公司董事会决定于 2017 年 12 月 15 日(星期五)14 点 30 分召开公司 2017
年第二次临时股东大会,会议通知详见 2017 年 11 月 30 日《上海证券报》、《证
券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:
临 2017—052 号)。
    本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    三、上网/备查文件
    (一)上网文件
    1、独立董事对相关议案的事前认可意见;
    2、独立董事对相关议案的独立意见。
    (二)备查文件
    1、公司第八届董事会第二十六次会议决议;
    2、公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见;
    3、《西安国际社区国际时尚小镇项目投资合作协议》;
    4、《项目跟投管理办法(试行)》。
    特此公告


                                              天地源股份有限公司董事会
                                               二○一七年十一月三十日




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