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2020年06月02日 星期二

天地源(600665)公告正文

天地源:独立董事关于公司签订西安国际社区国际时尚小镇项目合作框架协议涉及关联交易的独立意见

公告日期:2017-10-31

                                                  天地源股份有限公司
                                                      Tande Co. Ltd

                     天地源股份有限公司独立董事

关于公司签订西安国际社区国际时尚小镇项目合作框架协议涉及关

                             联交易的独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《天地源股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为天地源股份有限公司的独立
董事,对《关于签订西安国际社区国际时尚小镇项目合作框架协议的议案》进行
了审议,发表如下独立意见:
    1、本议案涉及的关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司权益、中小股
东以及公众投资者利益的情形。
    2、次项目合作有利于公司加快发展,转型发展。本次项目合作框架协议的
签订不涉及具体的投资金额,对公司不直接构成财务影响,符合公司实际情况。
    3、本议案在审议过程中,关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事会
召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定,形成的决议合法、
有效。


天地源股份有限公司独立董事:


    白永秀    宋敏      汪方军    杨为乔




                                              天地源股份有限公司董事会
                                                 二○一七年十月三十日


                                   -1-                    www.tande.cn