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2020年05月27日 星期三

天地源(600665)公告正文

天地源:第八届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2017-10-13

                                                      天地源股份有限公司
                                                          Tande Co. Ltd

证券代码:600665             证券简称:天地源              公告编号:临2017-041

                           天地源股份有限公司

                   第八届董事会第二十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况
    天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于
2017 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开,会议应参与表决董事 11 名,实际参
与表决 11 名。公司已于 2017 年 9 月 30 日以邮件、短信、微信等方式将会议通
知、会议文件发送至各位董事。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案:
    关于发行“紫金信托恒居 25 号集合资金信托计划”的议案。
    根据经营发展需要,同意公司下属天津天地源唐城房地产开发有限公司和紫
金信托有限责任公司合作,发行总规模不超过 4.5 亿元的集合资金信托计划,信
托资金用于“益发里”项目(天津市一里项目)的开发建设。具体内容详见 2017
年 10 月 13 日《上海证券报》、证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上刊登的本公司公告(编号:临 2017—042)。
    根据公司第八届董事会第十五次会议、2016 年年度股东大会审议通过的《关
于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的有关
决议内容,该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围,故该
议案不需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    三、备查文件
    公司第八届董事会第二十二次会议决议


    特此公告

                                      -1-                      www.tande.cn
           天地源股份有限公司
              Tande Co. Ltd




      天地源股份有限公司董事会
       二○一七年十月十三日




-2-                www.tande.cn