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2020年05月28日 星期四

天地源(600665)公告正文

天地源:第八届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2017-06-28

                                                      天地源股份有限公司
                                                          Tande Co. Ltd

证券代码:600665             证券简称:天地源              公告编号:临2017-019

                           天地源股份有限公司

                   第八届董事会第十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

    ● 董事王智刚因故未能出席本次会议,委托董事俞向前代为表决。独立董事
       宋敏因故未能出席本次会议,委托独立董事汪方军代为表决。




    一、董事会召开情况
    天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于 2017
年 6 月 27 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会
议室召开,会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决 11 名。董事王智刚因故未
能出席本次会议,委托董事俞向前代为表决。独立董事宋敏因故未能出席本次会
议,委托独立董事汪方军代为表决。公司已于 2017 年 6 月 22 日以邮件、短信、
微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持,公
司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案:
    (一)关于修改《公司章程》的议案。
    具体内容,详见 2017 年 6 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2017—020)。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (二)关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。
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    具体内容,详见 2017 年 6 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2017—021)。
    其中,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司股
东大会审议表决。
    本议案表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (三) 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜有效期的议案。
    具体内容,详见 2017 年 6 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2017—021)。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (四)关于发行“西部信托天地源(五期)集合资金信托计划”的议案。
    根据经营发展需要,同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司(以下简
称“西安天地源”)和西部信托投资有限公司(以下简称“西部信托”)合作,发
行总规模不超过 5 亿元集合信托计划,该信托资金用于曲江香都 C 区项目的开发
建设、置换企业外部融资。详见 2017 年 6 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2017—
022 号)。
    根据公司第八届董事会第十五次会议、2016 年年度股东大会审议通过的《关
于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的有关
决议内容,该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围,故该
议案不需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (五)关于向金融机构申请融资的议案。
    根据经营发展需要,同意公司下属西安天地源向金融机构申请 5 亿元融资,
资金用于西安天地源下属子公司项目开发。详见 2017 年 6 月 28 日《上海证券报》、
《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编
号:临 2017—022 号)。

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    根据公司第八届董事会第十五次会议、2016 年年度股东大会审议通过的《关
于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的有关
决议内容,该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围,故该
议案不需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (六)关于发行非公开定向债务融资工具的议案。
    具体内容,详见 2017 年 6 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2017—023)。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (七) 关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理与本次发行非公开
定向债务融资工具相关事宜的议案。
    具体内容,详见 2017 年 6 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2017—023)。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (八)关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。
    公司董事会决定于 2017 年 7 月 13 日(星期四)14 点 30 分召开公司 2017
年第一次临时股东大会,会议通知详见 2017 年 6 月 28 日《上海证券报》、《证券
时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:
临 2017—024 号)。
    本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    三、上网公告附件
    1、独立董事对相关议案的事前认可意见和独立意见。
    2、董事会审计委员会对相关议案的书面审核意见。




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特此公告




                 天地源股份有限公司董事会
                  二○一七年六月二十八日




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