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2020年05月31日 星期天

天地源(600665)公告正文

天地源:第八届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2017-06-08

                                                      天地源股份有限公司
                                                          Tande Co. Ltd
证券代码:600665             证券简称:天地源            公告编号:临2017-014



                            天地源股份有限公司

                   第八届董事会第十七次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会召开情况
    天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于 2017
年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开,会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决
11 名。公司已于 2017 年 6 月 2 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议
文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案:
    关于召开 2015 年度第一期中期票据(“15 天地源 MTN001”)第一次持有人会
议的议案。
    为进一步扩大融资渠道,助推企业快速发展,公司拟向中国银行间交易商协
会再次申请注册债务融资工具,并拟于 2017 年 6 月 22 日召开公司 2015 年度第
一期中期票据(“15 天地源 MTN001”)第一次持有人会议审议该事宜。具体内容
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》上发
布的公告(临 2017-015)。
    本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权

    三、备查文件
    第八届董事会第十七次会议决议


    特此公告

                                                天地源股份有限公司董事会
                                                  二○一七年六月八日
                                      -1-                      www.tande.cn