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2018年10月20日 星期六

豫园股份(600655)公告正文

豫园股份:第九届监事会第九次会议(临时会议通讯方式)决议公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:600655           证券简称:豫园股份       公告编号:临 2018-【007】
债券代码:122263           债券简称:12 豫园 01




                上海豫园旅游商城股份有限公司
   第九届监事会第九次会议(临时会议通讯方式)
                               决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海豫园旅游商城股份有限公司第九届监事会第九次会议于2018年【1】月
【12】日在上海召开,监事会全体监事出席了会议,会议作出决议如下:


    一、《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
    公司于 2017 年 12 月 6 日召开的 2017 年第四次股东大会(临时会议)审议
通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》。基于 2017 年第四次股东大会(临
时会议)对董事会的授权,将发行股份购买资产暨关联交易方案中的交易对方及
标的资产做调整如下:
    China Alliance Properties Limited 不再作为本次交易的对方参加交易,
Globeview Global Limited 100%股权、Winner Gold Investments Limited 100%股权
亦不再作为本次交易的标的参加交易,即本次重大资产重组交易对方变更为浙江
复星、复地投资管理等 16 家公司以及黄房公司,本次重大资产重组拟购买资产
变更为上海星泓、闵祥地产等 24 家公司的全部或部分股权以及新元房产 100%
股权。
    除前述调整事项外,本次发行股份购买资产暨关联交易的其他部分保持不
变。
       表决结果:三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过。
    二、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
    根据实际情况,公司对发行股份购买资产方案进行了调整,调整情况见“议
案一”。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见
问题与解答修订汇编》的相关规定,本次发行股份购买资产方案的调整不构成重
大调整。
    表决结果:三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过。


     三、《关于公司与方案调整前交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资
产之正式协议之补充协议>的议案》
    同意公司与交易对方签署《发行股份购买资产之正式协议之补充协议》。
    表决结果:三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过。


     四、《关于公司与方案调整前交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资
产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
    同意公司与交易对方签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协
议》。
    表决结果:三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过。


    五、《关于备考财务报表及附注的议案》
    公司管理层结合方案变更,编制完成了备考合并财务报表,包括备考合并资
产负债表、备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。
    表决结果:三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过。



    特此公告。



                                           上海豫园旅游商城股份有限公司

                                                     2018 年 1 月【13】日
    报备文件
    公司第九届监事会第【九】次会议决议