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2019年10月15日 星期二

*ST中安(600654)公告正文

*ST中安:关于聘任公司副总裁、财务总监的公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:600654           证券简称:*ST 中安        公告编号:2018-016
债券代码:125620           债券简称:15 中安消
债券代码:136821           债券简称:16 中安消


                     中安消股份有限公司

         关于聘任公司副总裁、财务总监的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中安消股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会近日收到刘小榕女士的书
面辞职报告,刘小榕女士根据公司工作安排申请辞去公司董事、副总裁及财务总
监职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,刘小榕女士辞职不会导致公
司董事会成员人数低于法定最低要求,不会影响公司董事会正常运行,刘小榕女
士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,刘小榕女士将转任公司总裁助
理职务。公司及董事会对刘小榕女士在担任董事、副总裁及财务总监职务期间为
公司做出的贡献表示诚挚的谢意!

    为了保证公司财务管理工作的有序开展,根据《公司章程》的有关规定,经
公司总裁王蕾女士提名,董事会提名委员会审核,公司董事会拟聘请曹梦晓女士
担任公司副总裁、财务总监职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。

    独立董事发表意见如下:公司聘任曹梦晓女士担任公司副总裁、财务总监职
务的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定;经审阅曹梦晓女士的个人履
历,不存在《公司法》第 146 条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其
他不得担任上市公司高级管理人员之情形;经了解曹梦晓女士的教育背景、工作
经历和身体状况,我们认为其能够胜任副总裁、财务总监相关职责的工作。我们
同意聘任曹梦晓女士为公司副总裁、财务总监。

    曹梦晓女士简历附后。
    特此公告。

                                                      中安消股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2018 年 3 月 14 日




附:曹梦晓女士简历


    曹梦晓,女,36 岁,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权。毕业于香港大
学法学院,持法学硕士学位,澳大利亚悉尼大学,持金融学硕士学位,澳大利亚
卧龙岗大学,持高等会计学学士学位,拥有澳大利亚 ICAA 会计资格认证。曾就
职于澳大利亚联盛集团,美国道富银行,从事金融分析及财务管理工作。自 2008
年至 2012 年,就职于中国安防技术有限公司,从事财务融资以及资本市场管理
工作。自 2014 年 7 月起,任卫安集团执行董事及财务总监。2016 年 6 月至 2017
年 12 月间,兼任澳洲安保集团执行董事,负责运营、财务及人事工作。曹梦晓
女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。