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2019年10月23日 星期三

*ST中安(600654)公告正文

*ST中安:第九届董事会第六十六次会议决议公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:600654          证券简称:中安消             公告编号:2018-015
债券代码:125620          债券简称:15 中安消
债券代码:136821          债券简称:16 中安消


                      中安消股份有限公司

          第九届董事会第六十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    中安消股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六十六次会议于
2018 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体
董事发出。本次会议应参加表决董事 8 人,实际表决董事 8 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

    (一)审议通过《关于聘任副总裁、财务总监的议案》

    董事会同意聘任曹梦晓女士担任公司副总裁、财务总监,任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司同日披露的公告(公告编号:
2018-016)。

    独立董事已发表独立意见。

    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                                      中安消股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2018 年 3 月 14 日