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2019年11月21日 星期四

*ST中安(600654)公告正文

*ST中安:第九届董事会第六十五次会议决议公告

公告日期:2018-02-09

证券代码:600654            证券简称:中安消              公告编号:2018-009
债券代码:125620            债券简称:15 中安消
债券代码:136821            债券简称:16 中安消


                        中安消股份有限公司

          第九届董事会第六十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

    中安消股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六十五次会议于
2018 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体
董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

    (一)审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

    为契合公司业务特征及发展战略,树立公司新的品牌形象,助力公司未来业
务拓展,为股东创造更多价值,董事会同意将公司名称由“中安消股份有限公司”
变更为“中安科股份有限公司”,英文名称由“China Security & Fire Co.,Ltd”变
更为“China Security Co., Ltd”。详见公司同日披露的公告(公告编号:2018-010)。

    独立董事已发表独立意见。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》
    为契合公司业务特征及发展战略,树立公司新的品牌形象,完善公司内部治
理,规范、明确公司日常经营等事项的职责权限,推进公司整体有序运作,助力
公司未来业务拓展,为股东创造更多价值。董事会同意对《公司章程》部分条款
进行修订。详见公司同日披露的公告(公告编号:2018-011)。

    独立董事已发表独立意见。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

    本次在江苏投资设立全资子公司,系为满足公司经营发展的需要,有利于公
司夯实在长三角地区的业务实力。董事会同意公司在江苏设立全资子公司“中安
科(苏州)技术有限公司”,并占新设子公司股权比例的 100%。详见公司同日
披露的公告(公告编号:2018-012)。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                                    中安消股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2018 年 2 月 8 日