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2019年11月12日 星期二

*ST中安(600654)公告正文

*ST中安:独立董事关于公司第九届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-12-20

                     中安消股份有限公司独立董事

  关于公司第九届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,
作为中安消股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立
场,我们经认真审核相关资料,现就公司第九届董事会第六十三次会议审议的相
关事项发表独立意见如下:

    一、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案

    本次担保事项的授权,系为公司及下属子公司因实际业务需要预计发生的担
保,不存在对第三方的担保,有利于简化审议程序,提高公司经营管理效率,保
证公司生产经营活动的顺利进行。符合相关法律、法规及公司相关制度的规定,
有利于公司正常生产经营,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次担
保授权方案;并同意将本议案提交股东大会审议。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《中安消股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六十
三次会议相关事项的独立意见》之签字页)

    独立董事签名:杨金才、农晓东、秦永军