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2019年11月17日 星期天

新黄浦(600638)公告正文

新黄浦:第七届十九次董事会决议公告

公告日期:2018-01-26

证券代码:600638           股票简称:新黄浦          编号:临 2018-002

                  上海新黄浦置业股份有限公司
                  第七届十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届十九次董事会于 2018 年 1 月 24 日在上海召开,会议应到董事 9
人,实到董事 8 人,独立董事李良温因个人原因未能出席,书面授权委托独立董
事董安生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法
规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议了如下议案:
     1、关于公司继续向上海农商银行申请 2 亿元授信的议案
        表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
     2、关于转让嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司 100%股权的议案
(具体内容请详见公司临 2018-003 公告)
        表决结果:8 票同意,1 票反对,0 票弃权
       董事叶桂峰对此议案投反对票,反对理由:
       意见为暂不转让,原因如下:嘉兴目前住宅市场好转,预计写字楼市场
   也会出现转机,能够提升项目的整体投资收益;新项目重置成本高,同时该
   项目可作为抵押融资平台。
        特此公告。




                                             上海新黄浦置业股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2018 年 1 月 25 日