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2020年02月27日 星期四

海立股份(600619)公告正文

海立股份:第七届监事会第二十次会议决议公告

公告日期:2017-11-21

股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号:临 2017-045

债券代码:122230                      债券简称:12 沪海立




                       上海海立(集团)股份有限公司

                第七届监事会第二十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第七届监

事会第二十次会议于 2017 年 11 月 17 日在公司召开。出席会议的监事有董鑑华、

李黎、忻怡、茅立华、淦均。总经理郑建东、董事会秘书罗敏列席会议。会议由

监事长董鑑华先生主持。

     一、审议通过《关于放弃海立特冷 30%股权优先购买权的议案》。

     二、审议通过《安徽海立精密铸造有限公司新增 2 万吨/年铸件产能项目投资

分析报告》。

     监事会认为:审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。

     三、审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易金额的议案》。

     四、审议通过《监事会换届选举的议案》。

     公司第七届监事会已届满,将进行换届选举。根据《公司章程》规定,第八

届监事会拟由 5 名监事组成,其中两名由职工代表担任。公司已根据相关规定经

职工代表大会选举产生第八届监事会由职工代表担任的监事,详见公司于 2017

年 11 月 17 日披露的《关于第五届二次职工代表大会选举职工代表监事的公告》

(临 2017-043)。

     现经公司股东推选,监事会同意提名(以姓氏笔画为序)许建国、忻怡、张


                                                 1
建平作为公司第八届监事会监事候选人,提交股东大会选举。根据《公司章程》

和《股东大会议事规则》的有关规定,上述第八届监事会监事以非累积投票方式

选举产生。

   许建国、忻怡、张建平简历见附件。




                                  上海海立(集团)股份有限公司监事会

                                           2017 年 11 月 21 日




附:股东提名的监事候选人简历(以姓氏笔画为序)

   许建国,男,1964 年 10 月出生,中共党员,高级会计师。现任上海电气(集

团)总公司财务预算部部长,兼任上海电气集团财务有限责任有限公司董事、东

方证券股份有限公司董事、海通证券股份有限公司董事、上海人寿保险股份有限

公司董事、上海微电子装备(集团)股份有限公司董事、上海集优机械股份有限

公司监事长。曾任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理助理兼上海力达

重工制造有限公司财务总监、上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、上

海电气(集团)总公司财务预算部副部长、上海集优机械股份有限公司董事。

   忻怡,女,1976 年 11 月出生,1999 年 7 月参加工作,本科学历,注册会

计师、高级会计师。现任上海海立(集团)股份有限公司审计室主任,曾任上海

日立电器有限公司采购中心核价科经理、上海日立电器有限公司财务部会计管理

科经理。

   张建平,女,1982 年 2 月出生,2004 年 2 月参加工作,大专学历。现任杭

州富生电器有限公司财务部部长,曾任杭州富生电器有限公司财务部主办会计、

杭州富生电器股份有限公司财务部主办会计。



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