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2020年02月19日 星期三

海立股份(600619)公告正文

海立股份:第七届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2017-08-19

股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号:临 2017-027

债券代码:122230                      债券简称:12 沪海立




                       上海海立(集团)股份有限公司

                第七届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第七届监

事会第十八次会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯方式召开。出席会议的监事有董鑑

华、李黎、忻怡、茅立华、淦均。

     一、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》。并发表审核意见如下:

     (1)公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定;

     (2)公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年半年度的经

营管理和财务状况,所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任;

     (3)在提出本意见前,未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

     二、审议通过《2017 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。



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    三、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    四、审议通过《关于控股子公司上海日立电器有限公司更名的议案》

    控股子公司上海日立电器有限公司拟更名为:上海海立电器有限公司(以工

商实际登记为准)。监事会认为:上述议案审批程序符合公司章程和公司相关的内

部控制制度的规定。

                                  上海海立(集团)股份有限公司监事会

                                        2017 年 8 月 19 日




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