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2020年02月20日 星期四

海立股份(600619)公告正文

海立股份:第七届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2017-04-27

股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号:临 2017-006

债券代码:122230                      债券简称:12 沪海立



                   上海海立(集团)股份有限公司
               第七届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第七届监
事会第十六次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司召开召开。出席会议的监事有董
鑑华、李黎、忻怡、茅立华、淦均。董事会秘书罗敏、财务总监秦文君列席会议。
会议由监事长董鑑华先生主持。

     一、审议通过《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》、《2017
年第一季度报告》。监事会认为:

     公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》、《2017 年第一季
度报告》公允、全面、真实地反映了公司 2016 年度及 2017 年第一季度财务状
况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     2016 年年度报告、2017 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营
管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人
员有违反保密的行为。

     二、审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

     三、审议通过《2016 年度计提资产减值准备的议案》、《2016 年度财务决
算及 2017 年度预算》、《2016 年度利润分配预案》。

     四、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为:公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》、《公司募集
资金管理制度》对募集资金进行使用和管理,未发现存在违规使用募集资金的行
为。

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    五、审议通过《2016 年度内部控制审计报告》、《2016 年度内部控制自我
评价报告》。

    六、审议通过《2017 年度对外担保的议案》。

    七、审议通过《2017 年度关联交易的议案》。监事会认为:公司的关联方
交易属正常经营业务,决策程序符合法律法规和公司制度的规定。

    八、审议通过《2017 年度与银行签订贷款及授信协议(合同)的议案》、2017
年度关于控股子公司办理银行票据质押的议案》。

    九、审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请 2017
年度内部控制审计机构的议案》。

    十、审议通过《关于海立国际部分股东退股及缩减资本金的报告》。

    上海海立国际贸易有限公司(以下简称“海立国际”)于 2003 年由公司与
上海中昱投资有限公司(以下简称“中昱投资”)合资设立。截至公告日,海立
国际注册资本为 2,000 万元,其中公司认缴注册资本为 1,600 万元,占注册资
本 80%;中昱投资认缴注册资本为 400 万元,占注册资本 20%。

    监事会同意中昱投资退出海立国际,海立国际注册资本从 2,000 万元缩减
到 1,600 万元,股权价值初步评估 554.36 万元(评估价值最终以国资备案为
准)。海立国际注册资本变更完成后将成为公司 100%持股的全资子公司,同意
海立国际就本次注册资本调整修订公司章程中的相关条款。




                                   上海海立(集团)股份有限公司监事会

                                          2017 年 4 月 27 日




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