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2020年02月17日 星期一

海立股份(600619)公告正文

海立股份:第七届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2016-04-26

股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号:临 2016-015

债券代码:122230                      债券简称:12 沪海立



                   上海海立(集团)股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第七届监

事会第十二次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司召开。出席会议的监事有董鑑华、

励黎、淦均、李黎。监事茅立华因公外出不能出席会议,委托监事励黎代行表决

权。董事会秘书罗敏、财务总监秦文君列席会议。会议由监事长董鑑华先生主持。

     1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》

     2、审议通过《关于监事调整的议案》。

     根据股东上海电气(集团)总公司提议,励黎女士因工作需要不再担任公司

本届监事会监事,推荐忻怡女士继任本届监事会监事,任期为本届监事会剩余任

期。监事会审议通过后,提交股东大会表决(简历及相关资料附后)。

     3、审议通过《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》、《2016 年

第一季度报告》。监事会认为:

     公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》、《2016 年第一季

度报告》公允、全面、真实地反映了公司 2015 年度及 2016 年第一季度财务状

况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     2015 年年度报告、2016 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营

管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人

员有违反保密的行为。


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    4、审议通过《2015 年度计提资产减值准备的议案》、《2015 年度财务决算

及 2016 年度预算》、《2015 年度利润分配预案》。

    5、审议通过《2016 年度对外担保的议案》。

    6、审议通过《2016 年度关联交易的议案》。监事会认为:公司的关联方交

易属正常经营业务,决策程序符合法律法规和公司制度的规定。

    7、审议通过《2016 年度与银行签订贷款及授信协议(合同)的议案》、 2016

年度关于控股子公司办理银行票据质押的议案》

    8、审议通过《2015 年度内部控制审计报告》、《2015 年度内部控制自我评

价报告》。

    9、审议通过《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请 2016

年度内部控制审计机构的议案》。




                                 上海海立(集团)股份有限公司监事会

                                         2016 年 4 月 26 日




    附:忻怡女士简历

    忻怡,女,1976 年 11 月出生,1999 年 7 月参加工作,本科,注册会计

师、高级会计师,现任上海海立(集团)股份有限公司审计室主任,曾任上海日

立电器有限公司采购中心核价科经理、上海日立电器有限公司财务部会计管理科

经理。




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