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2020年02月26日 星期三

海立股份(600619)公告正文

海立股份:第七届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2015-08-31

股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号:临 2015- 046


债券代码:122230                      债券简称:12 沪海立



                     上海海立(集团)股份有限公司
                   第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第七届监
事会第九次会议于 2015 年 8 月 27 日召开。出席会议的监事有董鑑华、励黎、李
黎、王轶。监事童丽萍因公外出不能出席会议,委托监事董鑑华代行表决权。董事
会秘书罗敏、财务总监秦文君列席会议。会议由监事长董鑑华先生主持。

     一、审议通过《2015 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。

     二、审议通过《2015 年半年度报告及摘要》。并发表审核意见如下:

    (1)公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;

    (2)公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年半年度的经营
管理和财务状况,所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任;

    (3)在提出本意见前,未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

     三、审议通过《关于控股子公司上海日立与银行签订综合授信协议的议案》。

     四、审议通过《关于控股子公司办理银行票据质押的议案》。




                                             上海海立(集团)股份有限公司监事会
                                                         2015 年 8 月 31 日




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