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2020年02月29日 星期六

海立股份(600619)公告正文

海立股份:第七届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2015-04-28

股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号:临 2015-019


债券代码:122230                      债券简称:12 沪海立



                     上海海立(集团)股份有限公司
                   第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第七届监
事会第七次会议于 2015 年 4 月 24 日在公司召开。出席会议的监事有董鑑华、童
丽萍、励黎、李黎、王轶。董事会秘书罗敏、财务总监秦文君列席会议。会议由
监事长董鑑华先生主持。
    1、审议通过《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》、《2015 年第一
季度报告》。监事会认为:
    公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》、《2015 年第一季度报告》
公允、全面、真实地反映了公司 2014 年度及 2015 年第一季度财务状况和经营成
果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2014 年年度报告、2015 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管
理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密的行为。
     2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》。
    3、审议通过《2014 年度计提资产减值准备的议案》、《2014 年度财务决算及
2015 年度预算》、《2014 年度利润分配预案》。
     4、审议通过《2015 年度对外担保的议案》。
    5、审议通过《2015 年度关联交易的议案》。监事会认为:公司的关联方交易
属正常经营业务,决策程序符合法律法规和公司制度的规定。
    6、审议通过《2014 年度内部控制审计报告》、《2014 年度内部控制自我评价
报告》。
    7、审议通过《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请 2015 年
度内部控制审计机构的议案》。




                                             上海海立(集团)股份有限公司监事会
                                                        2015 年 4 月 28 日




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