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2020年05月29日 星期五

国新能源(600617)公告正文

国新能源:第八届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-04-28

股票代码:600617 900913    股票简称:国新能源 国新 B 股    编号:2017-018

                   山西省国新能源股份有限公司

                第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届监事会第四次会

议,以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西座,四楼8号会议

室召开。本次会议由公司监事会主席王建华提议召开并主持,应参加表决监事4

名,实际参加表决监事4名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要

求,会议合法有效。经各位监事认真审议,形成如下决议:

    议案一:关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案;

    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案二:关于 2017 年一季度定期报告全文及正文的议案;

    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

    议案三:关于2016年度监事会工作报告的议案;

    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案四:关于2016年度财务决算报告的议案;

    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案五:关于公司 2016 年度利润分配的议案;

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2016年实现净利润
                                    1
-15,880,947.31 元 , 截 止 到 2016 年 底 累 计未 分 配 利 润 中 可 供 分配 的 利 润 为

-2,620,746.38元。由于未分配利润为负数,故本年度不进行利润分配,亦不进

行公积金转增股本。

    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案六:关于公司 2016 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案;

    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

    议案七:关于提名监事候选人的议案;

    近日,公司收到控股股东山西省国新能源发展集团有限公司的《提名函》,

监事会同意选举乔志勇先生为公司监事候选人。

    乔志勇先生简历如下:

    乔志勇,男,44 岁,大学学历,2011 年 6 月至 2013 年 3 月,任山西省国新

能源发展集团有限公司财资管理处副处长;2013 年 3 月至 2015 年 5 月,任山西

阳煤国新煤炭销售有限公司董事、财务总监;2015 年 5 月至 2016 年 5 月,任山

西国新煤焦销售有限公司财务总监;2016 年 5 月至 2016 年 7 月,任山西省国新

能源发展集团有限公司运行法审部部长、中共山西国新煤焦销售有限公司支部委

员会委员;2016 年 7 月至今,任山西省国新能源发展集团有限公司运行法审部

部长。

    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案八:关于公司2016年内部控制自我评价报告的议案;

    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

    议案九:关于制定《监事会对董事、高级管理人员及监事履职评价办法》

的议案。
                                          2
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。




                                        山西省国新能源股份有限公司

                                                    监事会

                                              2017 年 4 月 28 日




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