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2019年09月15日 星期天

老凤祥(600612)公告正文

老凤祥:第九届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-06-17

股票简称:老凤祥      股票代码:600612            编号:临 2017-011
          老凤祥 B              900905



                     老凤祥股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

     老凤祥股份有限公司第九届董事会于 2017 年 6 月 16 日召开了第一次
会议,出席会议的董事应到 6 名,实到 6 名(其中独立董事应到 2 名,实
到 2 名)。会议由石力华董事主持,公司监事列席会议。本次会议的召开及
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议
案:
     (一)《关于选举公司第九届董事会董事长(法定代表人)和副董事长的
议案》:
     根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,一致选举石力华担任公司第
九届董事会董事长(法定代表人),杨奕担任公司第九届董事会副董事长,任
期为三年,自 2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 15 日止。
     (二)《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
     根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,决定聘任黄骅担任公司总经
理。决定聘任李刚昶、王永忠、李军担任公司副总经理;黄骅兼任公司财务总
监;辛志宏担任公司市场总监;张心一担任公司总工艺师;周富良担任公司董
事会秘书,任期为三年,自 2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 15 日止。
     公司独立董事陶华祖、郑卫茂对此发表独立意见,一致认为:黄骅、李刚
昶、王永忠、李军、辛志宏、张心一、周富良均符合高级管理人员任职资格,
未发现有《公司法》第 147 条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者,并
且禁入尚未解除的情况,相关程序符合《公司章程》的规定,同意对上述人员
的聘任事项。
    (三)《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》:
      公司第九届董事会各专业委员会由下列人员组成:
     (1)董事会战略委员会:主任委员石力华(董事长),委员黄骅(非独
立董事)、陶华祖(独立董事);
     (2)董事会审计委员会:主任委员郑卫茂(独立董事),委员陶华祖
(独立董事)、黄骅(非独立董事);

                                                                      1
    (3)董事会提名委员会:主任委员陶华祖(独立董事),委员郑卫茂
(独立董事)、杨奕(副董事长);
    (4)董事会薪酬与考核委员会:主任委员陶华祖(独立董事),委员
郑卫茂(独立董事)、黄骅(非独立董事)。

    上述人员中的石力华、杨奕、黄骅、李刚昶以及陶华祖、郑卫茂简历已
在 2017 年 4 月 28 日刊登的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告(临
2017-002)》中详细披露。
    公司高级管理人员中的王永忠、李军、辛志宏、张心一、周富良简历详见
附件。


                                老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
                                      2017 年 6 月 17 日

附件
           老凤祥股份有限公司高级管理人员简历

     王永忠,男,现年 46 岁,大学学历。最近 5 年一直担任公司副总经理。
现兼任全资子公司中国第一铅笔有限公司执行董事、总经理;全资子公司
上海中铅文具有限公司执行董事;控股子公司上海古雷马化轻有限公司董
事长。
     李军,女,现年 48 岁,大学学历。2016 年 4 月 26 日起任公司副总经
理。现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、副总经理;全资子公司
上海工艺美术有限公司董事、副总经理兼进出口部经理;孙公司老凤祥珠
宝(香港)有限公司副总经理。
     辛志宏,男,现年 63 岁,大学学历。曾任公司副总经理。2014 年 6 月
16 日起任公司市场总监。最近 5 年一直担任控股子公司上海老凤祥有限公
司董事、常务副总经理。
     张心一,男,现年 59 岁,大学学历。2015 年 4 月 24 日起任公司总工
艺师。现分别兼任公司技术创意管理中心主任;控股子公司上海老凤祥有
限公司副总经理、总工艺师;全资子公司上海工艺美术有限公司董事、副
总经理。
     周富良,男,现年 58 岁,大学学历。最近 5 年一直担任公司董事会秘
书。现兼任公司董事会办公室主任。




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