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2019年10月18日 星期五

长电科技(600584)公告正文

长电科技:关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

公告日期:2018-03-14

证券代码:600584              证券简称:长电科技              公告编号:临 2018-018




                  江苏长电科技股份有限公司关于
       非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 28 日召开
了第六届董事会第十四次会议,并于 2017 年 10 月 17 日召开了 2017 年第四次临
时股东大会,审议通过了本次非公开发行 A 股股票(以下简称“非公开发行”)
的方案及相关议案。
    公司于 2018 年 1 月 31 日召开第六届董事会第八次临时会议审议通过《关于
〈公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)〉的议案》并公告了《江
苏长电科技股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。
    公司于 2018 年 3 月 13 日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于
<公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)>的议案》并公告了《江
苏长电科技股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。
    为便于投资者理解和查阅,公司就《江苏长电科技股份有限公司 2017 年度
非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》涉及的主要修订情况说明如下:

    预案章节            章节内容                           主要修订情况

                                              1、更新了本次非公开发行股票的审议程序

                                              2、修订了本次非公开发行对象
重要提示           重要提示                   3、补充设定了部分认购对象认购股数上限

                                              4、修订了本次非公开发行募集资金总额及部
                                              分募投项目拟投入募集资金金额


第一节 本次非公    三、发行对象及其与公       修订了本次非公开发行对象

                                          1
    预案章节             章节内容                           主要修订情况

开发行股票方案概   司的关系

                   四、本次非公开发行方        1、修订了本次非公开发行对象
                   案                          2、补充设定了部分认购对象认购股数上限

                                               修订了本次非公开发行募集资金总额及部分
                   五、募集资金用途
                                               募投项目拟投入募集资金金额

                   六、本次发行是否构成
                                               更新了本次非公开发行的审议程序
                   关联交易

                   八、本次发行方案已经
                   取得有关主管部门批
                                               更新了本次非公开发行的审议程序
                   准的情况以及尚需呈
                   报批准的程序

第二节 发行对象    四、中江长电定增 1 号       因发行方案调整,删去了中江长电定增 1 号
基本情况           基金基本情况                基金的相关内容

                   一、产业基金与本公司
                                               增加了与产业基金签署的《江苏长电科技股
                   签署的附条件生效的
                                               份有限公司非公开发行股票附条件生效之股
                   股份认购协议及补充
                                               份认购协议之补充协议(二)》主要内容摘要
                   协议内容摘要

                   三、金投领航与本公司
                                               增加了与金投领航签署的《江苏长电科技股
第三节 附条件生    签署的附条件生效的
                                               份有限公司非公开发行股票附条件生效之股
效的股份认购协议   股份认购协议及补充
                                               份认购协议之补充协议(二)》主要内容摘要
内容摘要           协议内容摘要

                   四、中江长电定增 1 号
                   基金管理人和出资人          因发行方案调整,删除了与中江长电定增 1
                   与本公司签署的附条          号基金管理人和出资人与本公司签署的《股
                   件生效的股份认购协          份认购协议》相关内容
                   议内容摘要

                   一、本次募集资金的使        修订了本次非公开发行募集资金总额及部分
第四节 董事会关    用计划                      募投项目拟投入募集资金金额
于本次募集资金使
用的可行性分析     三、项目基本情况及可
                                               更新了拟使用募集资金偿还银行贷款的金额
                   行性分析


第五节 董事会关                                1、更新了本次非公开发行的审议程序
                   七、本次发行相关的风
于本次发行对公司                               2、因发行方案调整,删去了“私募基金备案
                   险说明
影响的讨论与分析                               风险”


                                           2
    预案章节            章节内容                           主要修订情况

第七节 本次非公
                   一、本次非公开发行摊
开发行股票摊薄即                              根据募集资金总额的变更修订了本次发行对
                   薄即期回报对公司主
期回报情况及填补                              公司主要指标的影响情况
                   要财务指标的影响
措施




    特此公告。




                                                  江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                             二○一八年三月十三日




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