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2020年01月20日 星期一

海油工程(600583)公告正文

海油工程:2018年第一次临时股东大会会议资料

公告日期:2018-02-01

2018 年第一次临时股东大会
               会
               议
               资
               料
          股票简称:海油工程
          股票代码:600583



                天津
        二〇一八年二月七日
                                           2018 年第一次临时股东大会会议资料




 海洋石油工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

                   材      料     目       录


一、2018 年第一次临时股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项
                        会 议 议 案


审议《关于通过中海石油财务有限责任公司与中国海洋石油集团
有限公司签订委托贷款合同的议案》




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                                         2018 年第一次临时股东大会会议资料


               海洋石油工程股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间:2018 年 2 月 7 日(星期三)下午 14:30
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点:天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程大
厦 A 座办公楼


 14:30-14:35    各位股东及股东代表、董事、监事、总裁及
                相关高级管理人员和见证律师入场、签到

 14:35-14:40    会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司
                2018 年第一次临时股东大会开始,会议登
                记终止,并宣布现场出席会议的股东和代理
                人人数及所持有表决权的股份总数;说明表
                决及选举办法,选举一名股东代表参加计
                票、监票

 14:40-14:45    审议各项议案

 14:45-14:50    股东发言及提问

 14:50-14:55    股东表决,由律师、股东代表与监事代表共
                同负责计票、监票,监票人并宣读投票结果

 14:55-15:00    北京市君合律师事务所见证律师宣读法律
                意见书

 15:00           会 议主席宣布海洋石油工程股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会现场会议结束

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                                         2018 年第一次临时股东大会会议资料


 海洋石油工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
           现场会议表决及选举办法的说明

    ● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决,表决程序
为:

    (1)有权参加本次议案审议和表决的,为 2018 年 1 月 30
日上海证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记的,并出席(包括亲自出席或委托他人出席)本次
股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

    (2)公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决
权,为保证表决结果的有效性,请各位股东在表决票上签名。

    (3)议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质
询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后,股东
将履行自己的权利、行使表决权。

    (4)对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事、议案
宣读人有权不回答。

    (5)会议指派一名监事、选派一名股东代表和见证律师清
点表决票数,并当场公布表决结果。

    (6)本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、
召开,表决程序和会议议程进行见证,并宣读法律意见书。

   ● 议案表决

    根据公司章程,请各位股东推荐一位股东,和一名监事及见
证律师一起,清点表决票、统计表决结果,并由清点人代表当场
公布表决结果。


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                                          2018 年第一次临时股东大会会议资料


议案

       关于通过中海石油财务有限责任公司与
中国海洋石油集团有限公司签订委托贷款合同的议案


各位股东、股东代表:

   国家安全生产监督管理总局(以下简称“国家安监总局”)
依托本公司全资子公司——深圳海油工程水下技术有限公司(以
下简称“深圳子公司”)建设国家油气管道应急救援南海(珠海)
基地(安监总厅应急函【2017】188 号),以提供面向中国南海
及东海海上油气田海底管道海上应急救援服务。目前,国家安监
总局已将专项资金人民币 1.30 亿元拨付到公司控股股东——中
国海洋石油集团有限公司(以下简称“中国海油”)。
   中国海油拟将该笔财政性资金以委托贷款方式划拨本公司,
本公司再将该笔资金以增资的形式注入深圳子公司。该委托贷款
需要本公司、中国海油和中海石油财务有限责任公司(集团财务
公司)签订三方协议,由中国海油委托集团财务公司向本公司发
放委托贷款。该笔资金将全部用于深圳子公司建设国家油气管道
应急救援南海(珠海)基地相关的设备购置。
   贷款条件如下:
   一、贷款额度:1.3 亿元人民币
   二、贷款期限:五年
   三、贷款利率:0.5%
   国家安监总局划拨专项资金,依托本公司建设国家油气管道
应急救援南海(珠海)基地,以提供面向中国南海及东海海上油
气田海底管道海上应急救援服务,充分体现了对本公司海洋油气
田海底管道应急救援服务能力的认可。本公司将用好资金,更好

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                                           2018 年第一次临时股东大会会议资料

地建设救援基地,提升为国家战略服务的能力。本次交易符合本
公司和股东的利益。
   该事项涉及关联交易,根据《公司法》、《公司章程》及《上
海证券交易所股票上市规 则》有关关联交易决策程序的规定,
公司关联股东应回避表决。
   以上议案,已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,现
提请股东大会审议批准。




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