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2018年11月18日 星期天

天地科技(600582)公告正文

天地科技:关于向控股股东非公开发行限售股上市流通公告

公告日期:2017-12-30

股票代码:600582      股票简称:天地科技     公告编号:临 2017—035 号
债券代码:136644      债券简称:16 天地 01



                      天地科技股份有限公司
      关于向控股股东非公开发行限售股上市流通公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

     本次限售股上市流通数量:1,364,252,822 股

     本次限售股上市流通日:2018 年 1 月 8 日(星期一)


    一、 本次限售股上市类型

    2014 年 12 月 26 日本公司重大资产重组事宜获中国证监会《关

于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2014]1431 号)核准。

其中,本公司向控股股东中国煤炭科工集团有限公司(以下简称“中

国煤炭科工集团”)非公开发行 682,126,411 股新股,换股收购中国

煤炭科工集团所持中煤科工集团西安研究院有限公司 100%股权、中

煤科工集团重庆研究院有限公司 100%股权以及中煤科工集团北京华

宇工程有限公司 100%股权。

    上述标的公司的股权、产权划转及工商备案手续已于 2014 年 12
月 31 日之前完成。本公司向中国煤炭科工集团非公开发行股份于

2015 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

完成股份登记托管手续,自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

    本次发行结束后,因本公司送红股、转增股本等原因导致本次限

售股的同比例变化,相应增加的本公司股份,亦遵守上述限售规定。

    二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次限售股形成后,公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过

了公司 2015 年半年度资本公积金转增股本方案,即以公司总股份数

2,069,294,446 股为基数,向全体股东用资本公积金转增股本即每 10

股转增 10 股。本公司以 2015 年 12 月 11 日为股权登记日实施完成该

资本公积金转增股本方案,导致本公司股本数发生变化,上述非公开

发行的限售股份也相应变化。相应的股份变动情况如下:

                                                          单位:股
     股份类型        本次转增前         转增         本次转增后
 有限售条件流通股      855,374,446     855,374,446   1,710,748,892
 无限售条件流通股   1,213,920,000    1,213,920,000   2,427,840,000
       合计         2,069,294,446    2,069,294,446   4,138,588,892

    其中,本公司向中国煤炭科工集团非公开发行的限售股因实施完

成 2015 年半年度资本公积金转增股本方案后,限售股份数量由

682,126,411 股相应调整为 1,364,252,822 股。

    三、 本次限售股上市流通的有关承诺

    中国煤炭科工集团承诺本次以资产认购的股份自发行结束之日

起 36 个月内不得转让。

    截至本公告日中国煤炭科工集团严格履行上述限售承诺,不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限

售股持有人中国煤炭科工集团亦无上市特别承诺。

    截止本公告日,公司本次重大资产重组标的公司盈利预测期

(2014 年、2015 年、2016 年)均实现盈利预测,且盈利承诺期均已

届满。

    四、 控股股东及其关联方资金占用情况

    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

    五、 中介机构核查意见

    根据《公司法》、《券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及

《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司本次重大资产

重组财务顾问国金证券股份有限公司经核查后认为:

    1、天地科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符

合相关法律法规的要求;

    2、天地科技本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公

开发行限售股购买资产时作出的承诺;

    3、截至本公告出具日,天地科技关于本次限售股份流通上市的

信息披露真实、准确、完整。

    六、 本次限售股上市流通情况

    本次限售股上市流通数量:1,364,252,822 股

    本次限售股上市流通日期:2018 年 1 月 8 日(星期一)

    本次限售股上市流通明细清单:
                                                       单位:股
  股东名称      持有限售股   持有限售股   本次上市流通   剩余限售
                    数量            占公司          数量        股份数量
                                  总股本比例
中国煤炭科工
                1,364,252,822         32.96%   1,364,252,822            0
集团有限公司

    七、 股本变动结构表

    本次向中国煤炭科工集团非公开发行限售股份上市流通后,公司

股本变动情况下:

                                                                 单位:股
        股份类型            本次上市前         变动数        本次上市后
有限售条件流通股           1,364,252,822   -1,364,252,822                0
其中:国有法人持有股份     1,364,252,822   -1,364,252,822                0
无限售条件流通股           2,774,336,070    1,364,252,822   4,138,588,892
          合计             4,138,588,892                0   4,138,588,892

    八、 其他

    本公司本次重大资产重组中向 5 家符合条件的特定投资者非公

开发行的股份已于 2016 年 1 月 28 日解除限售并上市流通。

    本次向中国煤炭科工集团非公开发行的限售股份上市流通后,本

次重大资产重组非公开发行股份全部解除限售并上市流通。本公司股

份均为无限售条件的流通股。

    九、 上网公告附件

    国金证券股份有限公司核查意见

    特此公告




                                      天地科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29 日