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2020年02月17日 星期一

八一钢铁(600581)公告正文

八一钢铁:第六届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:600581       证券简称:八一钢铁       公告编号:临 2018-015

              新疆八一钢铁股份有限公司
            第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2018 年 2 月 26 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2018 年 3 月 9 日 16:00 时在公司
二楼会议室召开。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席吕俊
明先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论,
会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:
    一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《公司计提 2017 年第四季度资产减值准备的议案》
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过《公司处理 2017 年资产损失的议案》
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议通过《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
    监事会认为:公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定,年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年
度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议通过《公司 2018 年度日常关联交易的议案》
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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    八、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    九、审议通过《修订<公司章程>的议案》
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十、审议通过《制订<公司未来三年股东回报规划(2018-2020 年)>的议案》
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十一、审议通过《公司更换监事的议案》
    监事会主席吕俊明先生因工作变动提交辞呈,经控股股东推荐、监事会提名
郑文玉先生为公司监事候选人,任期同本届监事会。郑文玉先生简历如下:
    郑文玉:男,1968 年出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级工程
师。曾任八钢炼铁厂运转车间副主任、厂长助理、副厂长、炼铁分公司副经理、
党委委员、八钢公司检修中心主任、党委副书记、八钢公司设备工程部部长,现
任本公司纪委书记、工会主席、炼钢厂党委书记兼副厂长。
    截至目前, 郑文玉先生未持有公司股份;未受过中国证监会、其他相关部门
及证券交易所的处罚;符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    上述第一、四、六至十一项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                 新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                        2018 年 3 月 13 日




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