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2020年03月30日 星期一

八一钢铁(600581)公告正文

*ST八钢:第五届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2016-08-31

证券代码:600581       证券简称:*ST 八钢        公告编号:临 2016-062


                 新疆八一钢铁股份有限公司
             第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016 年 8 月 18 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2016 年 8 月 30 日上午 11:30 时在
公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席
吕俊明主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论,
会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:
    一、审议通过《公司计提 2016 年第二季度资产减值准备的议案》
    监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定
和公司实际情况,程序合法。
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过《公司增加 2016 年预计关联交易总金额的议案》
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议通过《关于选举监事的议案》
    监事会提名吕俊明先生、李启明先生为公司第六届监事会监事候选人(简历
见附件)。
    截至目前,上述监事候选人未持有公司股份;未受过中国证监会、其他相关
部门及证券交易所的处罚;符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    上述第三、四项议案需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。


                                 新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                     二○一六年八月三十日
附件:

                        监事候选人简历


    吕俊明:男,1967 年出生,回族,中共党员,硕士研究生学历,高级工程
师。曾任八钢小型材厂电气主任工程师、板带工程指挥部项目负责人,八钢公司
能源中心自动化公司党总支书记、副经理,信息化分公司党总支书记、副经理,
公司热轧厂党总支书记、副厂长,中厚板厂党总支书记、副厂长,八钢公司检修
中心党委委员、副主任,现任本公司监事会主席、纪委书记、工会主席、轧钢厂
党委书记兼副厂长。


    李启明:男,1966 年出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级工程
师。曾任八钢选烧厂烧结车间调度,选矿车间技术员、副主任、第一副主任,选
烧厂生产技术科技术员,八钢公司总调生产技术科科长,计划部项目管理主管、
副部长,设备工程部副部长、新疆钢城房地产公司董事长(法定代表人)。现任
八钢公司审计监察部副部长(主持工作)。