新闻源 财富源

2019年09月15日 星期天

康缘药业(600557)公告正文

康缘药业:2018年度第一次临时股东大会会议资料

公告日期:2018-03-03

江苏康缘药业股份有限公司 (股票代码:600557)   2018 年度第一次临时股东大会会议资料




          江苏康缘药业股份有限公司

       2018 年度第一次临时股东大会

                              会议资料




                      二〇一八年三月十九日



                                       1
    江苏康缘药业股份有限公司 (股票代码:600557)   2018 年度第一次临时股东大会会议资料



                    江苏康缘药业股份有限公司
         2018 年度第一次临时股东大会会议议程


    一、会议基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2018 年度第一次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人:董事会

    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间:2018 年 3 月 19 日 10 点 00 分

    召开地点:江苏连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间:自 2018 年 3 月 19 日

                           至 2018 年 3 月 19 日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

    二、会议议程:

    1、到会股东及股东代理人签到登记,公司董事、监事及高级管理人员签到;


                                           2
    江苏康缘药业股份有限公司 (股票代码:600557)   2018 年度第一次临时股东大会会议资料


    2、主持人宣布本次股东大会开始,介绍出席会议人员情况;
    3、审议议案:

    序号                         议案名称
      1  关于修改公司经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照的议案

    4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案;
    5、股东及股东代理人对议案进行投票表决;
    6、统计并宣布现场投票表决结果;
    7、休会、通过交易所系统统计表决结果;
    8、宣布现场及网络投票的最终表决结果;
    9、宣读本次股东大会决议;
    10、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书;
    11、签署会议文件;
    12、主持人宣布本次股东大会结束。

    三、股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其
拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。




                                           3
    江苏康缘药业股份有限公司 (股票代码:600557)   2018 年度第一次临时股东大会会议资料



             江苏康缘药业股份有限公司
      2018 年度第一次临时股东大会现场会议规则

    为确保公司 2018 年度第一次临时股东大会的顺利召开,维护投资者的合法
权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公
司股东大会议事规则》等有关规定,特制定 2018 年度第一次临时股东大会会议
规则如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行。

    一、参加本次股东大会的股东及股东代理人请按规定出示证券账户卡、身份
证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经大会工作人员查验合格后领取股东
大会会议资料,方可出席会议。

    为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、
大会工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其
他人员进入会场。

    大会正式开始后,迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下,应
经大会工作人员同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

    二、股东及股东代理人参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法
定权利,同时也应履行法定义务。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益
的行为,大会工作人员有权予以制止。为保证会场秩序,会场内请勿大声喧哗。
进入会场后,请关闭手机或将手机调至静音状态。

    要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方
发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,由主持人视情况指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问,发言或提问应围绕本次会议议
题进行,会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。在股东大会进行表决时,
股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人
有权加以拒绝或制止。


                                           4
    江苏康缘药业股份有限公司 (股票代码:600557)   2018 年度第一次临时股东大会会议资料


    三、现场会议采取记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时,应在表
决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以“√”
表示,未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    四、本次股东大会所审议的议案为特别决议议案,须经出席本次大会有表决
权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意即为通过;本次
股东大会所审议的议案对中小投资者单独计票。

    五、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。



                                                      江苏康缘药业股份有限公司

                                                               2018 年 3 月 19 日




                                           5
       江苏康缘药业股份有限公司 (股票代码:600557)       2018 年度第一次临时股东大会会议资料


议案

             关于修改公司经营范围、修订《公司章程》
                             并变更营业执照的议案

各位股东及股东代表:

    根据公司经营发展需要,拟对现有经营范围进行修改,并对现行《公司章程》
相关条款进行修订。具体如下:

       修订前:

       第十三条    经依法登记,公司的经营范围:

       许可项目:冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒
剂、合剂、糖浆剂、丸剂、滴丸剂、茶剂、吸入制剂、酊剂(外用)、酊剂(内
服)、中药前处理及提取、原料药(龙血竭酚类提取物、藤黄酸、银杏二萜内酯、
淫羊藿总黄酮提取物、香菇多糖、苁蓉总苷)、口服液的制造。

       一般项目:出口本企业自产的中成药制剂、保健品;进口本企业生产、科研
所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

       修订后:

       第十三条    经依法登记,公司的经营范围:中药、化学药、生物药、天然药
物、食品、日化品的生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动);与业务相关的原料、辅料、包装、试剂耗材、设施设备的收购与加工、
生产经营;以上各类业务的自营和代理以及进出口业务;涉及上述各类业务研究
技术转让、咨询、服务(但国家禁止或限制企业进出品的商品和技术除外)。(具
体经营范围以工商行政管理部门核定为准)

    上述议案经公司本次股东大会审议通过后,授权董事会办理本次《公司章程》、
营业执照变更等相关事宜。

    请审议。

                                                       江苏康缘药业股份有限公司董事会
                                                             2018 年 3 月 19 日

                                              6